Банк отримувача у випадках, зазначених у підпункті 12 та абзаці першому підпункту 12 - 1 пункту 15 цієї постанови, у разі надходження коштів з іншого банку від платника, інформація про якого потребує уточнення щодо його належності до фізичних осіб, зазначених у підпункті 12 та абзаці першому підпункту 12 - 1 пункту 15 цієї постанови, для зарахування коштів на рахунок отримувача з дотриманням вимог, встановлених у пункті 17 цієї постанови, запитує (за потреби) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів у банку платника відповідну інформацію щодо такої особи.
Обслуговуючий банк платника - фізичної особи - резидента Російської Федерації/Республіки Білорусь за його згодою надає інформацію щодо належності цього платника до фізичних осіб, зазначених у підпункті 12 та абзаці першому підпункту 12 - 1 пункту 15 цієї постанови, на отриманий запит банку отримувача не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запиту.
Обмін інформацією здійснюється засобами системи електронних платежів Національного банку України (з використанням повідомлень групи “Винятки та розслідування”) або іншими каналами зв’язку в захищеному вигляді.
Банк платника має право одразу надавати банку отримувача інформацію щодо належності цього платника до фізичних осіб, зазначених у підпункті 12 та абзаці першому підпункту 12 - 1 пункту 15 цієї постанови, під час здійснення переказу коштів.
Відповідальність за зміст та достовірність відповідної інформації про платника покладається на банк платника.
Банк зберігає копії документів, зазначених в абзацах другому та третьому підпункту 12 - 1 пункту 15 цієї постанови, у порядку, визначеному банком.