Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:
1) за операцією з експорту товарів після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти не переказувалися з-за кордону в Україну в іноземній валюті;
{Підпункт 1 пункту 14 - 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 24 від 20.02.2024 }
2) за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення імпортеру сплачених імпортером коштів з рахунку нерезидента, відкритого [крім випадків, коли ці кошти повертаються (переказуються) з-за кордону в банку Україну в Україні;іноземній валюті];
{Підпункт 2 пункту 14 - 19 в редакції Постанови Національного банку № 53 від 09.05.2025 }
3) за операціями з експорту та імпорту товарів за наявності факту закриття всіх рахунків клієнта-резидента в цьому банку. Банк після закриття в ньому всіх рахунків клієнта-резидента зобов’язаний продовжувати здійснювати валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями цього резидента з експорту та імпорту товарів, за якими банк здійснював валютний нагляд на дату закриття останнього з рахунків, відкритих у цьому банку, та надавати Національному банку України інформацію, пов’язану з такими операціями, згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.
{Пункт 14 - 19 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 155 від 30.11.2023 }
{Постанову доповнено новим пунктом 14 - 19 згідно з Постановою Національного банку № 29 від 22.03.2023 ; в редакції Постанови Національного банку № 96 від 10.08.2023 }