Страховик, який є стороною договору перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеного з перестраховиком-нерезидентом, для проведення зазначених у підпункті 19 - 1 пункту 14 цієї постанови операцій повинен бути включений до переліку страховиків, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами (далі - Перелік страховиків) і на дату звернення про включення страховика до Переліку страховиків та протягом періоду перебування в Переліку страховиків відповідати таким вимогам:
1) Національний банк України не виявив невідповідності структури власності страховика вимогам, визначеним у розділі III Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30, та/або не визнав структуру власності страховика непрозорою, або не прийняв рішення про відмову у визнанні структури власності прозорою;
2) страховик дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій страховика, установлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ, станом на останній календарний день:
місяця, що передує даті подання звернення до Національного банку України про включення до Переліку страховиків;
кожного місяця протягом періоду перебування в Переліку страховиків;
3) немає рішення Національного банку України про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб небездоганною або ділова репутація керівників, головного бухгалтера, ключових осіб, власників істотної участі, ключових учасників страховика не є небездоганною згідно з пунктом 18 - 5 постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами) (далі - Постанова № 153);
4) Національний банк України не виявив ознак небездоганної ділової репутації страховика, його власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб, визначених у Положенні про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами) (далі - Положення про ліцензування);
5) протягом одного року до дати подання звернення до Національного банку України згідно з абзацом другим пункту 14 - 11 цієї постанови та протягом періоду перебування в Переліку страховиків до страховика не застосовувалися заходи впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).