НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
19.04.2011 N 48-104/766-5276
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України
Про резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1975 (2011)
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) (надалі - Закон про запобігання) повідомляє наступне.
30 березня 2011 року Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 1975 (2011), якою запроваджуються визначені пунктами 9, 11 резолюції Ради Безпеки ООН 1572 (2004) ( 995_c81 ) адресні санкції щодо осіб, визначених у додатку до резолюції Ради Безпеки ООН 1975 (2011).
Слід зазначити, що відповідно до пункту 11 резолюції Ради Безпеки ООН 1572 (2004) ( 995_c81 ) держави зобов'язані заморозити на період 12 місяців грошові кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що знаходяться на їхній території станом на дату прийняття даної резолюції або в будь-який інший час згодом та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем осіб, визначених відповідно до пункту 9 даної резолюції Комітетом ( 995_c81 ), заснованим згідно з пунктом 14 резолюції Ради Безпеки ООН 1572 (2004) ( 995_c81 ).
З метою належного виконання вимог Закону про запобігання рекомендуємо ознайомитись з текстами зазначених резолюцій Ради Безпеки ООН, які розміщені на веб-сайті Ради Безпеки ООН:
- резолюція Ради Безпеки ООН 1975 (2011) за адресою - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/78/PDF/N1128478 .pdf?OpenElement;
- резолюція Ради Безпеки ООН 1572 (2004) ( 995_c81 ) за адресою - http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2004/res1572.htm.
Заступник Голови І.В.Соркін