НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
25.11.2008 N 28-311/3753
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ТОВ "Укрінвестбуд" (код ЄДРПОУ 31231404) з ДПА у Донецькій області до ДПА у Луганській області;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ТОВ "Волки" (код ЄДРПОУ 34285468), ВАТ "Консервний завод" (код ЄДРПОУ 00374462), ТзОВ "Меркурій ЛТД" (код ЄДРПОУ 20534838), ПП "Мазар-БЕСТ" (код ЄДРПОУ 32477140), ПП Торговий дім "Соки" (код ЄДРПОУ 31048828), ДП "Сантарес-Агро" (код ЄДРПОУ 31140270), ТОВ "Панацея ЛТД" (код ЄДРПОУ 21520353), ТОВ "СП Каскад" (код ЄДРПОУ 31170478), ТОВ "Санд" (код ЄДРПОУ 19376541), ТОВ "Могилів-Подільський ТОК" (код ЄДРПОУ 0025494730), ПП "Афродіта" (код ЄДРПОУ 0024903043), ТзОВ "Грейт Ланд" (код ЄДРПОУ 33469737), ТОВ ВКФ "Рокі" (код ЄДРПОУ 31602449);
3) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: ЗАО "Эмальимпекс-ПБА" (Росія), ООО "Риокон" (Росія), ООО "Премьера" (Росія).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" ( za353-03 ), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко