НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
09.04.2004 N 41-211/1861
Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 07.04.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 07.04.2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Перелік | |
| | | | Банківська | Письмовий дозвіл | операцій, на | |
| | | | ліцензія | на здійснення | здійснення яких | |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | операцій | банки отримали | Заходи впливу, |
| з/п | | | | | письмовий дозвіл | які вжито до банків |
| | | | | | на здійснення | |
| | | |--------------------+--------------------| операцій, за | |
| | | | | | | | нумерацією, що | |
| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | визначена у | |
| | | | | | | | додатку 1 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Акціонерно-комерційний | м. Київ, | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | банк соціального | вул. Ковпака, 29 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | розвитку | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | "Укрсоцбанк" | | | | | | 16, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 2 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | управління |
| | товариство | вул. Госпітальна, 12г | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | грошовими коштами |
| | "Державний ощадний | | | | | | 13, 14, 16, 17, | та цінними паперами |
| | банк України" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | за дорученням |
| | | | | | | | 22 | клієнтів - фізичних |
| | | | | | | | | осіб видача |
| | | | | | | | | поручительств, |
| | | | | | | | | гарантій та інших |
| | | | | | | | | зобов'язань за |
| | | | | | | | | третіх осіб, що |
| | | | | | | | | передбачають їх |
| | | | | | | | | виконання у грошовій|
| | | | | | | | | формі (для фізичних |
| | | | | | | | | осіб) окремі |
| | | | | | | | | операції |
| | | | | | | | | здійснюються згідно |
| | | | | | | | | з вимогами постанови|
| | | | | | | | | Правління НБУ |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 3 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Горького, 127 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | "Державний | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | експортно-імпортний | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | банк України" | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 4 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Український | вул. Інститутська, 12-а, | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | інноваційний банк" | керів. - Смир.-Ласточкіна, | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | 10а | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 5 | Акціонерний банк | м. Київ, | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "АЖІО" | вул. Червоноармійська, 10 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 6 | Акціонерний | м. Київ, | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Сагайдачного, 17 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Персональний | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комп'ютер" | | | | | | 21, 22 | |
| | (Перкомбанк) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 7 | Акціонерний | м. Київ, | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Жилянська, 27 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | встановлення |
| | "Легбанк" | | | | | | 13, 14, 15, 18, | стабільного |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | (щоденно протягом |
| | | | | | | | | місяця) розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 8 | Акціонерний банк | м. Київ, | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "БРОКБІЗНЕСБАНК" | проспект Перемоги, 41 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 9 | Акціонерний | м. Київ, | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Фізкультури, 9 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | "Трансбанк" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 10 | Акціонерний банк | м. Київ, | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Банк регіонального | вулиця Дегтярівська, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | розвитку" | будинок 8-а | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 11 | Банк "Фінанси та | м. Київ, | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | Кредит", товариство | вул. Артема, 60 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | з обмеженою | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | відповідальністю | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 12 | Акціонерний банк | м. Київ, | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | "Енергобанк" | вулиця Лютеранська, 9/9 | | | | | 7, 8, 11*, 12, 13,| встановлення |
| | | | | | | | 14, 15, 18, 19, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 20, 21, 22 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 13 | Акціонерний | м. Київ, | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Комінтерну, буд. 30 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "ТАС-Комерцбанк" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 14 | "Товариство з | м. Київ, | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | вул. Золотоустівська, 2/4 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | відповідальністю | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | Комерційний банк | | | | | | 19, 20, 21 | |
| | "Експобанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 15 | Акціонерний банк | м. Київ, | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 4 - зупинено до |
| | "Старокиївський банк" | вул. Микільсько-Ботанічна, | | | | | 6, 7, 13, 14, 15, | встановлення |
| | | 6/8 | | | | | 18, 19, 20, 21 | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 16 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 7, 12,| |
| | товариство Банк | вул. Стельмаха, 10-а | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | "Олімпійська Україна" | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 17 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12,| |
| | товариство | вул. Панельна, 5 | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | "ТММ-Банк" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 18 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 132 | 04.10.2001 | 132-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. М.Раскової, 15 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | Професійний Банк" | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 19 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12(*),| зупинено приймання |
| | комерційний банк | просп. Відрадний, 73 | | | | | 13(*), 14(*), | вкладів (депозитів) |
| | "Альянс" | (пошта - пр. Оболонський, | | | | | 15(*), 18, 19, | від юридичних і |
| | | 26) | | | | | 20, 21 | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб |
| | | | | | | | | як у грошовій |
| | | | | | | | | одиниці України, |
| | | | | | | | | так і в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до 01.07.2004|
| | | | | | | | | зупинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення |
| | | | | | | | | поточних рахунків |
| | | | | | | | | клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платних |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них, у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб як у грошових |
| | | | | | | | | одиницях України, |
| | | | | | | | | так і в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до 01.07.2004|
| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15 - |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 20 | Акціонерний | м. Київ, | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Корольова, 5-А | | | | | 7, 8, 9, 11(*), | встановлення |
| | "Інтербанк" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 21, 22 | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 21 | Акціонерний | м. Київ, | 10 | 03.12.2001 | 10-3 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | поштово-пенсійний | вул. Лєскова, буд. N 9 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | банк "Аваль" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 22 | Відкрите акціонерне | м. Київ. | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | вул. Фрунзе, 47 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | "Славутич" | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 23 | Товариство з | м. Київ, | 175 | 17.02.2004 | 175-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 13, | |
| | обмеженою | просп. Павла Тичини, 8 | | | | | 14, 18, 19, 20, | |
| | відповідальністю | | | | | | 21 | |
| | "Київський | | | | | | | |
| | універсальний банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 24 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Зоологічна | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | Всеукраїнський | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | Акціонерний Банк | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 25 | Акціонерний | м. Київ, | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Воровського, 22 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | "Інтерконтинентбанк" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 26 | Акціонерний | м. Київ, | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний | провулок Шевченка, 12 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | промислово- | | | | | | 13, 14, 15, 16, | |
| | інвестиційний банк | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | (закрите акціонерне | | | | | | 21, 22, 23 | |
| | товариство) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 27 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | просп. Перемоги, 37 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Український | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | кредитний банк" | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 28 | Акціонерний | м. Київ, | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Гоголівська, 22-24 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Мрія" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 29 | Відкрите акціонерне | м. Київ-111, | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Щербакова, 35 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | кредитно-торговий | | | | | | 20, 21 | |
| | банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 30 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "Банк | просп. Перемоги, 67 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український капітал" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 31 | Акціонерний | м. Київ, | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Кловський узвіз, 9/2 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | "ПРАВЕКС-БАНК" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 32 | Товариство з | м. Київ, | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 12, 15, 21 - |
| | обмеженою | вул. В.Чорновола, 12-А | | | | | 6, 7, 8, 12(*), | зупинено до |
| | відповідальністю | (пошта - Жилянська, 29) | | | | | 13, 14, 15(*), | 01.07.2004 4 - |
| | "Європейський банк | | | | | | 18, 19, 20, 21(*) | зупинено до |
| | розвитку та | | | | | | | встановлення |
| | заощаджень" | | | | | | | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 33 | Акціонерний банк | м. Київ, | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | зупинено розміщення |
| | "Аллонж" | вул. Шота Руставелі, | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | залучених коштів |
| | | буд. N 5 | | | | | 13, 14, 15, 18, | від свого імені, на |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | власних умовах та на|
| | | | | | | | | власний ризик у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті, |
| | | | | | | | | крім міжбанківських |
| | | | | | | | | кредитів та |
| | | | | | | | | депозитів до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 окремі |
| | | | | | | | | операції |
| | | | | | | | | здійснюються банком |
| | | | | | | | | відповідно до |
| | | | | | | | | рішення Комісії |
| | | | | | | | | ТУ НБУ до 01.07.2004|
| | | | | | | | | припинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб як|
| | | | | | | | | у грошовій одиниці |
| | | | | | | | | України, так і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | припинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платіжних |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них, у частині |
| | | | | | | | | відкриття та ведення|
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб резидентів та |
| | | | | | | | | нерезидентів як у |
| | | | | | | | | грошових одиницях |
| | | | | | | | | України так і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті 11 |
| | | | | | | | | - зупинено до |
| | | | | | | | | встановлення |
| | | | | | | | | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 34 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "ІНДУСТРІАЛЬНО- | вул. О.Гончара, 41 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 35 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Русанівська | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Акціонерний | набережна, 18 | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комерційний банк | | | | | | 21 | |
| | "ГАРАНТ" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 36 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вулиця Десятинна, 4/6 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Альфа-Банк" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 37 | Товариство з | м. Київ, | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | бульвар Лесі Українки, 26 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | відповідальністю | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Український | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | промисловий банк" | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 38 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 161 | 14.01.2002 | 161-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Лагерна, буд. 38 | | | | | 7, 12, 13, 14, | |
| | Акціонерний | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | комерційний банк | | | | | | 22 | |
| | розвитку малого та | | | | | | | |
| | середнього бізнесу | | | | | | | |
| | "Антарес" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 39 | "Акціонерне товариство | м. Київ, | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Банк Креді Ліоне | вул. Володимирська, 23а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Україна" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 40 | Акціонерний | м. Київ, | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Б.Хмельницького, | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Київ" | 16-22 | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 41 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Хрещатик, 8-а | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | Комерційний банк | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Хрещатик" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 42 | Акціонерний | м. Київ, | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | касове |
| | комерційний банк | вул. Суворова, 4/6 | | | | | 7, 12, 13, 14, | обслуговування |
| | "Аркада" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | клієнтів під |
| | | | | | | | 21, 22 | контролем |
| | | | | | | | | до 01.09.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 43 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Єреванська, 1 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | акціонерний банк | (для пошти - Пушкінська, | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Укргазбанк" | 42/4) | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 44 | Акціонерний | м. Київ, | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | б-р. Дружби народів, 17/5 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Східно-Європейський | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | банк" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 45 | ВАТ "Фермерський | м. Київ, | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | земельний | вул. Предславинська, 28 | | | | | 8, 13, 14, 18, | |
| | акціонерний банк" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 46 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство Банк | вул. Комінтерну, 15 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "БІГ Енергія" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 47 | Акціонерний банк | м. Київ, | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, 19, | |
| | "СТОЛИЧНИЙ" | проспект Возз'єднання, 15 | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 48 | Акціонерний банк | м. Київ, | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, | касове |
| | "Укоопспілка" | вул. Хрещатик, 7/11 | | | | | 13, 14, 15, 18, | обслуговування |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | клієнтів під |
| | | | | | | | | контролем |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 49 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Артема, 15 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | комерційний банк | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Надра" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 50 | Акціонерний банк | м. Київ, | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Національні | вул. Володимирська, 54 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | інвестиції" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 51 | Акціонерний банк | м. Київ, | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Діамант" | Контрактова площа, 10А | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 52 | Акціонерний | м. Київ, | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | зупинено відкриття |
| | комерційний банк | вул. Почайнинська, 38/44 | | | | | 7, 8, 11(*), 13, | та ведення поточних |
| | "Юнекс" | | | | | | 14, 18, 19, 20, | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | 21 | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платіжних |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них у частині |
| | | | | | | | | відкриття та ведення|
| | | | | | | | | поточних рахунків |
| | | | | | | | | фізичних осіб як у |
| | | | | | | | | національній, так і |
| | | | | | | | | в іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.05.2004 |
| | | | | | | | | зупинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб як|
| | | | | | | | | у національній, так |
| | | | | | | | | і в іноземній валюті|
| | | | | | | | | до 01.05.2004 |
| | | | | | | | | 11 - зупинено до |
| | | | | | | | | досягнення банком |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу в сумі не |
| | | | | | | | | менше ніж еквівалент|
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 53 | Товариство з | м. Київ, | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | обмеженою | вул. Воровського, | | | | | 7, 8, 9, 11(*), | встановлення |
| | відповідальністю | будинок N 6 | | | | | 12, 13, 14, 15, | стабільного (щоденно|
| | "Комерційний | | | | | | 18, 19,20, 21 | протягом місяця) |
| | Індустріальний Банк" | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 54 | Акціонерний Банк | м. Київ, | 30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | "Синтез" | вул. Івана Кудрі, 5 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | встановлення |
| | | (для пошти - Хрещатик, | | | | | 13, 14, 15, 18, | стабільного (щоденно|
| | | 32-а) | | | | | 19, 20, 21, 22, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 23 | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 55 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 53 | 19.06.2002 | 53-1 | 19.06.2002 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 4 - зупинено до |
| | товариство "Аграрний | вул. Димитрова, 9а | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | встановлення |
| | комерційний банк" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 20, 21 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 56 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 140 | 04.10.2001 | 140-3 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Дегтярівська, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Універсальний Банк | будинок 48 | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | Розвитку та | | | | | | 20, 21 | |
| | Партнерства" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 57 | Акціонерний | м. Київ, | 62 | 03.12.2001 | 62-2 | 01.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | бульв. Верховної Ради, | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | "Форум" | будинок 7 | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 58 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 91 | 29.12.2001 | 91-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | Контрактова площа, 4 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Міжнародний | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комерційний банк" | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 59 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 117 | 09.01.2002 | 117-1 | 09.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 13, | |
| | "Банк Велес" | вул. Анрі Барбюса, 9-А | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 60 | Акціонерний банк | м. Київ, | 89 | 03.12.2001 | 89-2 | 03.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Експрес-Банк" | Повітрофлотський проспект, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | | 25 | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 61 | Акціонерний | м. Київ, | 82 | 11.01.2002 | 82-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 4 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Дмитрівська, 18/24 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | встановлення |
| | "ТК КРЕДИТ" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 20, 21 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 62 | Акціонерний | м. Київ, | 81 | 10.12.2001 | 81-1 | 10.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | просп. Перемоги, 52/2 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | встановлення |
| | "Інтеграл" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 22, 23 | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 63 | Акціонерний | м. Київ, | 103 | 03.12.2001 | 103-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Тургенєвська, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Національний кредит" | 52/58 | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 64 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 24 | 04.12.2001 | 24-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | Дніпровська набережна, 13 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | Акціонерний банк | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | "Укргазпромбанк" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 65 | Акціонерний банк | м. Київ, | 19 | 14.01.2002 | 19-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Київська Русь" | вул. Хорива, 11-А | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 66 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 40 | 26.10.2001 | 40-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | товариство | вул. Пушкінська, 42/4 | | | | | 7, 8, 11(*), 13, | встановлення |
| | "ТАС-ІНВЕСТБАНК" | | | | | | 14, 18, 19, 20, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 21 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 67 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 108 | 09.04.2002 | 108-1 | 09.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "Банк | вул. Велика Васильківська, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Петрокоммерц-Україна" | 94 | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 68 | Акціонерний банк | м. Київ, | 171 | 29.12.2001 | 171-2 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | просп. Червонозоряний, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | | 132 | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 69 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 174 | 24.09.2001 | 174-2 | 11.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | бул. Дружби Народів, 38 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | "Кредитпромбанк" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 70 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 178 | 03.09.2003 | 178-1 | 03.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | товариство "Перший | Московський проспект, 6 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | встановлення |
| | Інвестиційний Банк" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 71 | Акціонерний | м. Київ, | 185 | 21.03.2002 | 185-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Ярославів вал, 14а | | | | | 7, 8, 10, 11, 12, | |
| | "ХФБ Банк Україна" | | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 72 | Акціонерний банк | м. Київ, | 190 | 04.12.2001 | 190-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "ІНГ Банк Україна" | вул. Комінтерну, 28 | | | | | 7, 8, 11, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 73 | Акціонерний | м. Київ, | 189 | 04.12.2001 | 189-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний | вул. Дмитрівська, 18/24 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Промислово-фінансовий | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | банк" | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 74 | Акціонерний | м. Київ, | 191 | 03.12.2001 | 191-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Воровського, 40 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Райффайзенбанк | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | Україна" | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 75 | Акціонерний | м. Київ, | 193 | 04.12.2001 | 193-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Димитрова, 16-Г | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Сітібанк (Україна)" | | | | | | 14, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 76 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 195 | 13.10.2003 | 195-1 | 13.10.2003 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, | |
| | товариство | вул. Боженка, 86 | | | | | 12, 15, 18, 19, | |
| | "ПроКредит Банк" | | | | | | 20 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 77 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 198 | 05.09.2001 | 198-1 | 05.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Володимирська, 46 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 18, 19, 20, 22, | |
| | НРБ-Україна" | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 78 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 197 | 19.09.2001 | 197-1 | 19.09.2001 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | вул. Нижньоюрківська, 81 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "ПРАЙМ-БАНК" | | | | | | 18, 19, 20 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 79 | Товариство з | м. Київ, | 203 | 17.02.2003 | 203-3 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | вул. Артема, буд. 103 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | | | | | | 18, 19, 20 | |
| | "АРТЕМ-БАНК" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 80 | Товариство з | м. Київ, | 200 | 01.10.2002 | 200-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | обмеженою | пр-т 40-річчя Жовтня, 93 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | | | | | | 18, 19, 20, 22 | |
| | "Комерційний банк | | | | | | | |
| | "Актив-банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 81 | Товариство з | м. Київ, | 201 | 27.11.2002 | 201-3 | 25.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | вул. Печерська, 2/16 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | | | | | | 16, 17, 18, 19, | |
| | "Фортуна-банк" | | | | | | 20 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 82 | Товариство з | м. Київ, | 206 | 14.11.2003 | 206-1 | 14.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | обмеженою | вул. Жилянська, 41-А | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | | | | | | 18, 19, 20 | |
| | Комерційний банк | | | | | | | |
| | "АРМА" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 83 | Товариство з | м. Київ, | 210 | 26.12.2003 | 210-1 | 26.12.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | обмеженою | вул. Саксаганського, | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | буд. N 3, літ. А | | | | | 18, 19, 20, 23 | |
| | "Комерційний банк | | | | | | | |
| | "Даніель" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | Товариство з | м. Луцьк, | 71 | 19.10.2001 | 71-1 | 19.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | обмеженою | пр. Перемоги, 15 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | відповідальністю | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | комерційний банк | | | | | | 19, 20, 21 | |
| | "Західінкомбанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 85 | Банк Пекао (Україна) | м. Луцьк, | 176 | 31.10.2001 | 176-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | Товариство з | вул. Данила Галицького, 14 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | обмеженою | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | відповідальністю | | | | | | 20, 21 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | Товариство з обмеженою | м. Дніпропетровськ, | 196 | 24.09.2001 | 196-1 | 24.09.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | відповідальністю | вул. Свердлова, буд. 26, | | | | | 7, 8, 12, 13,14, | |
| | "Діалогбанк" | позиція 5 | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 87 | Закрите акціонерне | М. Дніпропетровськ, | 22 | 04.12.2001 | 22-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство комерційний | вул. Набережна Перемоги, | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | банк "ПриватБанк" | 50 | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 16, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 88 | Акціонерний | м. Дніпропетровськ, | 112 | 14.12.2001 | 112-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | пр. К.Маркса, 93 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Новий" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 89 | Відкрите акціонерне | м. Дніпропетровськ, | 88 | 31.05.2002 | 88-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | проспект Гагаріна, 33 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | "Причорномор'я" | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 90 | Закрите акціонерне | м. Дніпропетровськ, | 70 | 24.12.2002 | 70-1 | 24.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство комерційний | вул. Леніна, 17 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | банк "Кредит-Дніпро" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 91 | Закрите акціонерне | м. Дніпропетровськ, | 166 | 24.12.2001 | 166-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство акціонерний | пр. Кірова, 46/1 | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | банк "Радабанк" | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 92 | Товариство з обмеженою | м. Дніпропетровськ, | 113 | 29.12.2001 | 113-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | відповідальністю | проспект Пушкіна, 15 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | комерційний банк | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | "Земельний Капітал" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 93 | Акціонерний | м. Дніпропетровськ, | 160 | 05.01.2002 | 160-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | зупинено надання |
| | комерційний банк | вул. Мечникова, 18 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | кредитів, |
| | "Прем'єрбанк" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | не забезпечених |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | ліквідною заставою |
| | | | | | | | 22, 23 | майна або майнових |
| | | | | | | | | прав за коштами, |
| | | | | | | | | розміщеними на |
| | | | | | | | | депозитних рахунках |
| | | | | | | | | банку до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | зупинено активні |
| | | | | | | | | операції з |
| | | | | | | | | придбання або |
| | | | | | | | | врахування цінних |
| | | | | | | | | паперів |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | обмежено надання |
| | | | | | | | | кредитів суб'єктам |
| | | | | | | | | господарської |
| | | | | | | | | діяльності та |
| | | | | | | | | фізичним особам, |
| | | | | | | | | гарантій і |
| | | | | | | | | поручительств |
| | | | | | | | | та інших зобов'язань|
| | | | | | | | | від третіх осіб, |
| | | | | | | | | які передбачають їх |
| | | | | | | | | виконання у грош. |
| | | | | | | | | формі, обсягами, що |
| | | | | | | | | фактично склалися |
| | | | | | | | | за станом на |
| | | | | | | | | визначену дату |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | обмежено загальний |
| | | | | | | | | обсяг міжбанківських|
| | | | | | | | | кредитів і депозитів|
| | | | | | | | | розміром статут. |
| | | | | | | | | капіталу банку, |
| | | | | | | | | встановивши ліміт |
| | | | | | | | | максимальн. розміру |
| | | | | | | | | кредитів на одного |
| | | | | | | | | позичальника |
| | | | | | | | | не більше 10% |
| | | | | | | | | статутного капіталу |
| | | | | | | | | банку-контрагента |
| | | | | | | | | та не більше 10% |
| | | | | | | | | розміру регулятив. |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | обмежено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб |
| | | | | | | | | обсягами, що |
| | | | | | | | | фактично склалися |
| | | | | | | | | на визначену дату |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | зупинено розміщення |
| | | | | | | | | залучених коштів |
| | | | | | | | | від свого імені, |
| | | | | | | | | на власних умовах |
| | | | | | | | | та на власний ризик |
| | | | | | | | | у частині відкриття |
| | | | | | | | | прямих коррахунків у|
| | | | | | | | | банках-нерезидентах |
| | | | | | | | | і зобов'язано |
| | | | | | | | | закрити протягом |
| | | | | | | | | 20-ти робочих днів |
| | | | | | | | | прямі коррахунки, |
| | | | | | | | | відкриті в |
| | | | | | | | | банках-нерезидентах,|
| | | | | | | | | залишивши по 1-му |
| | | | | | | | | коррахунку в |
| | | | | | | | | банках-нерезидентах |
| | | | | | | | | країн СНД, Європи, |
| | | | | | | | | Америки, крім |
| | | | | | | | | офшорних зон, у |
| | | | | | | | | валюті країни |
| | | | | | | | | місцезнаходження |
| | | | | | | | | банку-нерезидента |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | 11 - зупинено |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 94 | Акціонерний | м. Дніпропетровськ, | 208 | 05.12.2003 | 208-1 | 05.12.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | зупинено приймання |
| | комерційний банк | вул. Набережна | | | | | 12, 13, 14, 15, | вкладів (депозитів) |
| | "Технобанк" | ім. В.І.Леніна, буд. 29 | | | | | 17, 18, 19, 20, | від юридичних і |
| | | | | | | | 21 | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою плат-них |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточ. |
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб як у |
| | | | | | | | | національній, так і |
| | | | | | | | | в іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 95 | Товариство з обмеженою | м. Дніпропетровськ, | 110 | 31.10.2001 | 110-2 | 11.12.2002 | 1, 2, 5, 14, 18, | |
| | відповідальністю | пр. Карла Маркса, 39а | | | | | 19, 20 | |
| | "КласикБанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 96 | Закрите акціонерне | м. Кривий Ріг, | 177 | 21.03.2002 | 177-2 | 05.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 12, | |
| | товариство Український | вул. Нарвська, буд. 11а | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | Банк Міжнародного | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | Співробітництва | | | | | | 23 | |
| | "Інвест-Кривбас Банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 97 | Закрите акціонерне | м. Дніпропетровськ, | 204 | 24.12.2002 | 204-1 | 24.12.2002 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство "Агробанк" | вул. Курсантська, 24 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98 | Акціонерний банк | м. Донецьк, | 55 | 03.01.2002 | 55-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "ІКАР-БАНК" | проспект Ілліча, 100-а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 99 | Відкрите акціонерне | м. Донецьк, | 44 | 17.02.2003 | 44-2 | 17.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство Комерційний | пр. Ватутіна, 33-а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | банк "Південкомбанк" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 100 | Відкрите акціонерне | м. Донецьк, | 122 | 29.12.2001 | 122-2 | 14.06.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Артема, буд. 63 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Акціонерно-комерційний| | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | банк "Капітал" | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 101 | Закрите акціонерне | м. Донецьк, | 8 | 04.12.2001 | 8-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство з | вул. Університетська, 2а | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | іноземними | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | інвестиціями та участю | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | українського капіталу | | | | | | 22 | |
| | "Перший Український | | | | | | | |
| | Міжнародний банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 102 | Товариство з обмеженою | м. Донецьк, пр. Миру, 59 | 145 | 04.10.2001 | 145-3 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | відповідальністю | | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Донецький комерційний | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | біржовий банк | | | | | | 21, 22 | |
| | "Донбіржбанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 103 | Закрите акціонерне | м. Донецьк, | 85 | 15.03.2002 | 85-1 | 15.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Артема, N 38 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Донгорбанк" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 104 | Акціонерний банк | м. Донецьк, | 104 | 10.02.2004 | 104-1 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Український Бізнес | вул. Артема, 125 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Банк" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 105 | Відкрите акціонерне | м. Донецьк, | 182 | 11.02.2003 | 182-1 | 11.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство комерційний | пр. Ленінський, 4 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | банк з іноземним | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |
| | капіталом | | | | | | | |
| | "Промекономбанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 106 | Закрите акціонерне | м. Донецьк, | 155 | 13.12.2001 | 155-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство комерційний | проспект Титова, 8-Б | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | банк | | | | | | 14, 15, 16, 18, | |
| | "Донкредитінвест" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 107 | Товариство з обмеженою | м. Донецьк, | 202 | 06.12.2002 | 202-1 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 5, 7, | |
| | відповідальністю | вулиця Челюскінців, 202-А | | | | | 12, 13, 14, 16, | |
| | "Банк Перспектива" | | | | | | 18, 19, 20 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 108 | Товариство з обмеженою | м. Донецьк, | 209 | 23.12.2003 | 209-1 | 23.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | відповідальністю | вулиця Куйбишева, | | | | | 7, 12, 13, 14, | |
| | комерційний банк | буд. 172-"а" | | | | | 18, 19, 20 | |
| | "Український | | | | | | | |
| | фінансовий світ" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | Товариство з обмеженою | м. Ужгород, вул. Гойди, 10 | 105 | 04.10.2001 | 105-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3(*), 4(*), | обмежено операції з |
| | відповідальністю | | | | | | 5, 6(*), 7, 12, | кредитування в |
| | Комерційний банк | | | | | | 13, 15, 18, 19, | частині видачі |
| | "Коопінвестбанк" | | | | | | 20, 21 | банківських кредитів|
| | | | | | | | | (крім міжбанківських|
| | | | | | | | | кредитів), |
| | | | | | | | | доходність яких є |
| | | | | | | | | нижчою ніж вартість |
| | | | | | | | | процентних |
| | | | | | | | | зобов'язань |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено видачу |
| | | | | | | | | нових кредитів, що |
| | | | | | | | | не мають за собою |
| | | | | | | | | надійної застави |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | обмежено активні |
| | | | | | | | | операції в частині |
| | | | | | | | | максимального |
| | | | | | | | | розміру виданих |
| | | | | | | | | кредитів (крім |
| | | | | | | | | міжбанківських) |
| | | | | | | | | сумою, що склалася |
| | | | | | | | | на визначену дату |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 3, 4, 6 - зупинено |
| | | | | | | | | до встановлення |
| | | | | | | | | стабільного |
| | | | | | | | | (щоденно протягом |
| | | | | | | | | місяця) розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | Акціонерний | м. Запоріжжя, | 126 | 04.12.2001 | 126-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | комерційний банк | вул. 40 років Радянської | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | "Індустріалбанк" | України, 39д | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 111 | Акціонерний банк | м. Запоріжжя, | 106 | 29.12.2001 | 106-1 | 29.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | "АвтоЗАЗбанк" | просп. Леніна, 8 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 112 | Акціонерний банк | м. Запоріжжя, | 84 | 14.12.2001 | 84-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | "Муніципальний" | вул. 40 років Радянської | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | | України, будинок 60-б | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 113 | Акціонерний банк | м. Запоріжжя, | 69 | 14.12.2001 | 69-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | "Металург" | пр. Металургів, 30 | | | | | 6, 7, 8, 11, 12, | |
| | | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | Відкрите акціонерне | м. Івано-Франківськ, | 96 | 25.12.2001 | 96-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | товариство | вул. Галицька, 7 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | "Акціонерний | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | комерційний банк | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
| | "Прикарпаття" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 115 | Відкрите акціонерне | м. Івано-Франківськ, | 101 | 17.02.2003 | 101-1 | 17.02.2003 | 1(*), 2(*), 3(*), | дозволено |
| | товариство | вул. Незалежності, 93-а | | | | | 4(*), 5(*), 6(*), | здійснення |
| | "Акціонерний | | | | | | 7(*), 8(*), 12(*),| банківських та |
| | комерційний банк | | | | | | 13(*), 14(*), | інших операцій, які |
| | "Західбудгазбанк" | | | | | | 15(*), 18(*), | банк має право |
| | | | | | | | 19(*), 20(*), | здійснювати на |
| | | | | | | | 21(*) | підставі банківської|
| | | | | | | | | ліцензії та |
| | | | | | | | | письмового дозволу |
| | | | | | | | | на здійснення |
| | | | | | | | | операцій в частині |
| | | | | | | | | продовження строку |
| | | | | | | | | діючих договорів |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | дозволено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів, |
| | | | | | | | | у тому числі переказ|
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платіжних |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них до 01.07.2004|
| | | | | | | | | дозволено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб у |
| | | | | | | | | визначеній сумі |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | дозволено приймання |
| | | | | | | | | вкладів від |
| | | | | | | | | юридичних осіб |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | дозволено здійснення|
| | | | | | | | | операцій з залучення|
| | | | | | | | | та розміщення коштів|
| | | | | | | | | на міжбанківському |
| | | | | | | | | ринку у національній|
| | | | | | | | | та іноземній валютах|
| | | | | | | | | з ВАТ СКБ "Дністер" |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 1Л, 1Н, 2Л, 2Н, 3Л, |
| | | | | | | | | 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, |
| | | | | | | | | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,|
| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15, 18, |
| | | | | | | | | 19, 20, 21 - |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 4 - зупинено |
| | | | | | | | | до 01.01.2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР Крим і м. Севастополь |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | Відкрите акціонерне | м. Сімферополь, | 180 | 05.05.2003 | 180-2 | 11.11.2003 | 1, 2, 5, 7, 12, | |
| | товариство "Кримський | вул. Сергієва-Ценського, | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | універсальний банк" | 21 | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 117 | Акціонерний банк | м. Севастополь, | 167 | 04.12.2001 | 167-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Таврика" | вул. Рєпіна, 1 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 118 | Відкрите акціонерне | м. Сімферополь, | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. К.Лібкнехта, 5 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Об'єднаний | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | комерційний банк" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 119 | АКЦІОНЕРНИЙ | м. Сімферополь, | 164 | 11.01.2002 | 164-1 | 11.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | вул. Більшовицька, 24 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | РОЗВИТКУ ТА | | | | | | 21 | |
| | РЕКОНСТРУКЦІЇ" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 120 | Акціонерний банк | м. Севастополь, | 168 | 14.12.2001 | 168-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | обмежено здійснення |
| | "Морський" | вулиця Брестська, 18-А | | | | | 8, 12, 13, 14, | операції по |
| | | | | | | | 15, 18, 19, 20, | розміщенню |
| | | | | | | | 21 | залучених коштів |
| | | | | | | | | без збільшення |
| | | | | | | | | обсягу кредитного |
| | | | | | | | | портфеля банку за |
| | | | | | | | | станом |
| | | | | | | | | на 27.05.2003 р. на |
| | | | | | | | | термін до повного |
| | | | | | | | | формування банком |
| | | | | | | | | необхідного |
| | | | | | | | | розміру резерву |
| | | | | | | | | під активні |
| | | | | | | | | операції |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Акціонерний банк | м. Луганськ, | 149 | 03.01.2002 | 149-3 | 13.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Український | вул. Шевченка В.В., 18-а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | комунальний банк" | | | | | | 15, 16, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 122 | Товариство з обмеженою | м. Луганськ, | 77 | 29.12.2001 | 77-2 | 10.06.2003 | 1, 2, 5, 7, 12, | |
| | відповідальністю | вулиця Радянська, 83 | | | | | 14, 18, 19, 20 | |
| | "Східно-промисловий | | | | | | | |
| | комерційний банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Акціонерний банк | м. Луганськ, | 149 | 03.01.2002 | 149-3 | 13.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | "Український | вул. Шевченка В.В., 18-а | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | комунальний банк" | | | | | | 14, 15, 16, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 122 | Товариство з | м. Луганськ, | 77 | 29.12.2001 | 77-2 | 10.06.2003 | 1, 2, 5, 7, 12, | |
| | обмеженою | вулиця Радянська, 83 | | | | | 14, 18, 19, 20 | |
| | відповідальністю | | | | | | | |
| | "Східно-промисловий | | | | | | | |
| | комерційний банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Відкрите акціонерне | м. Львів, | 31 | 13.12.2001 | 31-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Грабовського, 11 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Електрон Банк" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 124 | Відкрите акціонерне | м. Львів, | 94 | 04.12.2001 | 94-2 | 11.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Переяславська, 6-а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Селянський | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комерційний банк | | | | | | 21 | |
| | "Дністер" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 125 | Закрите акціонерне | м. Львів, | 54 | 02.04.2002 | 54-1 | 02.04.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, | |
| | товариство | вул. Сербська | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | Акціонерно-комерційний | | | | | | 19, 20, 21 | |
| | банк "Львів" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 126 | Акціонерне товариство | м. Львів, | 43 | 17.04.2002 | 43-1 | 17.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Кредит Банк (Україна)"| вул. Сахарова, 78 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 127 | Відкрите акціонерне | м. Львів, | 92 | 04.12.2001 | 92-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "Банк | пр. Шевченка, 27 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Універсальний" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Закрите акціонерне | м. Одеса, | 159 | 29.12.2001 | 159-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | вулиця Княжеська, 32 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Акціонерний | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | комерційний банк | | | | | | 20, 21, 22 | |
| | "Одеса-Банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 129 | Акціонерний | м. Одеса, | 129 | 03.01.2002 | 129-1 | 03.01.2002 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 4 - зупинено |
| | комерційний банк | вул. Пушкінська, буд. 10 | | | | | 6, 7, 8, 13, 14, | до 01.01.2007 |
| | "ПОРТО-ФРАНКО" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 130 | Акціонерний | м. Одеса, | 98 | 14.12.2001 | 98-2 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | комерційний банк | вул. Велика Арнаутська, | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Інвестбанк" | 2-"б" | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 131 | Товариство з обмеженою | м. Одеса, | 143 | 24.09.2002 | 143-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | припинено приймання |
| | відповідальністю | просп. Академіка Глушка, | | | | | 8, 13, 14, 18, | вкладів (депозитів) |
| | Комерційний банк "ФЕБ" | 13 | | | | | 19, 20, 21 | від юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб |
| | | | | | | | | припинено |
| | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | банківських та |
| | | | | | | | | інших операцій крім |
| | | | | | | | | операцій з |
| | | | | | | | | учасниками банку |
| | | | | | | | | зупинено операції з |
| | | | | | | | | надання учасникам |
| | | | | | | | | банку бланкових |
| | | | | | | | | кредитів у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 132 | Комерційний банк | м. Одеса, | 194 | 17.04.2002 | 194-3 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство з обмеженою | вул. Фонтанська дорога, 11 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | відповідальністю | | | | | | 15, 16, 18, 19, | |
| | "Місто Банк" | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 133 | Відкрите акціонерне | м. Іллічівськ, | 66 | 08.05.2003 | 66-2 | 15.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "МОРСЬКИЙ | вул. Леніна, 28 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 134 | Акціонерний банк | м. Одеса, | 65 | 04.11.2002 | 65-1 | 04.11.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Південний" | провулок Сабанський, 2 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 135 | Акціонерний | м. Одеса, | 121 | 03.01.2002 | 121-3 | 22.10.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | комерційний банк | вул. Бєлінського, 16 | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | "Фінбанк" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 136 | Акціонерний | м. Одеса, | 157 | 10.12.2001 | 157-2 | 03.10.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | проспект Шевченка, 8а | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | "ІМЕКСБАНК" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 137 | Товариство з обмеженою | м. Одеса, | 205 | 20.05.2003 | 205-2 | 25.02.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | відповідальністю | вул. Заньковецька, буд. 7 | | | | | 8, 12, 13, 18, | |
| | комерційний банк | | | | | | 19, 20 | |
| | "СоцКом Банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | Полтавський | м. Полтава, | 73 | 04.12.2001 | 73-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | акціонерний банк | вул. Паризької Комуни, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Полтава-банк" | 40-а | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 139 | Акціонерний | м. Кременчук, | 142 | 24.12.2001 | 142-2 | 29.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Леніна, 18/14 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | "МТ-Банк" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 140 | Відкрите акціонерне | м. Кременчук, | 147 | 04.10.2001 | 147-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | зупинено приймання |
| | товариство | вул. Київська, 8 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | вкладів (депозитів) |
| | "Акціонерний | | | | | | 15, 17, 18, 19, | від юридичних і |
| | комерційний банк | | | | | | 20, 21, 22 | фізичних осіб у |
| | "АВТОКРАЗБАНК" | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб |
| | | | | | | | | як у грошовій |
| | | | | | | | | одиниці України, |
| | | | | | | | | так і в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до 01.07.2004|
| | | | | | | | | зупинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою плат-них |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб - резидентів у |
| | | | | | | | | грошових одиницях |
| | | | | | | | | України і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | припинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою плат-них |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб - нерезидентів |
| | | | | | | | | у грошових одиницях |
| | | | | | | | | України і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | Товариство з | м. Суми, | 199 | 29.01.2002 | 199-2 | 23.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| | обмеженою | пл. Незалежності, 10 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | |
| | відповідальністю | | | | | | 14, 15, 16, 18, | |
| | Комерційний банк | | | | | | 19, 20 | |
| | "Володимирський" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | Акціонерний | м. Харків, | 75 | 24.12.2001 | 75-2 | 19.11.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний | проспект Московський, 60 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | інноваційний банк | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "УкрСиббанк" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 143 | Відкрите акціонерне | м. Харків, вул. Артема, 30 | 163 | 29.12.2001 | 163-3 | 04.07.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "Мегабанк" | | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 144 | Акціонерний | м. Харків, вул. Дарвіна | 32 | 05.01.2002 | 32-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено |
| | комерційний | | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | до 01.01.2005 |
| | регіональний банк | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Регіон-банк" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 145 | Відкрите акціонерне | м. Харків, | 20 | 10.07.2002 | 20-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 1Л - обмежено в |
| | товариство РЕАЛ БАНК | проспект Леніна, 60-а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | частині вкладів |
| | | | | | | | 15, 17, 18, 19, | (депозитів) фізичних|
| | | | | | | | 20, 21 | осіб без права |
| | | | | | | | | збільшення обсягів |
| | | | | | | | | залучених коштів |
| | | | | | | | | до 01.12.2005 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 146 | Харківський | м. Харків, | 49 | 14.12.2001 | 49-2 | 26.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | акціонерний | вул. Чернишевська, 4 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | комерційний | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | Земельний банк | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 147 | Акціонерний | м. Харків, | 6 | 04.12.2001 | 6-3 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | Східно-Український | вулиця Данилевського, 19 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | Банк "Грант" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 148 | Акціонерний | м. Харків, вул. Сумська, 88| 34 | 14.12.2001 | 34-3 | 25.06.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний | (пошта - Мар'яненка, 4) | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | банк "Базис" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 149 | Акціонерний | м. Харків, | 165 | 14.12.2001 | 165-2 | 24.12.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Полтавський шлях, 123 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Меркурій" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 150 | Акціонерний банк | м. Харків, | 37 | 04.12.2001 | 37-2 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Факторіал-Банк" | вул. Римарська, 32 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 151 | Акціонерний | м. Харків, | 90 | 25.12.2001 | 90-1 | 25.12.2001 | 1, 2, 3(*), 4(*), | обмежено |
| | комерційний банк | Червоношкільнанаб., 24 | | | | | 5, 6(*), 7, 8(*), | неторговельні |
| | "Європейський" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | операції в частині |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21 | виплати готівкової |
| | | | | | | | | іноземної валюти за |
| | | | | | | | | платіжними картками |
| | | | | | | | | в межах залишку за |
| | | | | | | | | балансом станом |
| | | | | | | | | на 26.12.2003 |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | зупинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | фізичних осіб |
| | | | | | | | | у національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | обмежено випуск |
| | | | | | | | | банківських |
| | | | | | | | | платіжних карток і |
| | | | | | | | | здійснення операцій |
| | | | | | | | | з використанням цих |
| | | | | | | | | карток у межах |
| | | | | | | | | залишку за балансом |
| | | | | | | | | станом на 26.12.2003|
| | | | | | | | | без права відкриття |
| | | | | | | | | нових карткових |
| | | | | | | | | рахунків фізичним |
| | | | | | | | | особам у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | зупинено розміщення |
| | | | | | | | | залучених коштів від|
| | | | | | | | | свого імені, на |
| | | | | | | | | власних умовах та |
| | | | | | | | | на власний ризик у |
| | | | | | | | | частині операцій з |
| | | | | | | | | фізичними особами в |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | 3, 4 - зупинено |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
| | | | | | | | | 6 - обмежено |
| | | | | | | | | здійснення операції |
| | | | | | | | | в частині проведення|
| | | | | | | | | операцій лише за |
| | | | | | | | | 3-ма прямими |
| | | | | | | | | коррахунками, |
| | | | | | | | | а саме по 1-му в |
| | | | | | | | | країнах СНД, Європи |
| | | | | | | | | та Америки у валюті |
| | | | | | | | | країн |
| | | | | | | | | місцезнаходження |
| | | | | | | | | банку-нерезидента |
| | | | | | | | | відповідно до вимог |
| | | | | | | | | гл. 5 п.п. 5.9(а) |
| | | | | | | | | Положення |
| | | | | | | | | від 17.07.2001 |
| | | | | | | | | N 275 ( z0730-01 ) |
| | | | | | | | | 8 - обмежено в |
| | | | | | | | | частині залучення |
| | | | | | | | | коштів |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 152 | Відкрите акціонерне | м. Харків, | 68 | 04.08.2003 | 68-1 | 04.08.2003 | 1(*), 2, 3, 4, 5, | 1 - обмежено в |
| | товариство | вул. Клочківська, 3 | | | | | 6, 7, 8, 12, 13, | частині відкриття |
| | "Інноваційно- | | | | | | 14, 15, 17, 18, | пунктів обміну |
| | промисловий банк" | | | | | | 19, 20, 21 | іноземної валюти для|
| | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | валютообмінних |
| | | | | | | | | операцій на підставі|
| | | | | | | | | укладених із |
| | | | | | | | | юридичними особами |
| | | | | | | | | - резидентами |
| | | | | | | | | агентських угод |
| | | | | | | | | до 13.05.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 153 | Акціонерно-комерційний | м. Харків, | 83 | 24.12.2001 | 83-2 | 15.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | банк "Золоті ворота" | проспект Леніна, 36 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 16, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | Відкрите акціонерне | м. Чернігів, | 133 | 05.06.2002 | 133-3 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство Акціонерний | вул. Преображенська, 2 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | банк "Приватінвест" | | | | | | 14, 15, 16, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 155 | Відкрите акціонерне | м. Чернігів, | 47 | 28.12.2002 | 47-2 | 11.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | вул. Комсомольська, 28 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Банк "Демарк" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 156 | Закрите акціонерне | м. Чернігів, | 152 | 24.05.2002 | 152-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Київська, буд. 3 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Полікомбанк" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 1
До відома користувачів! Для зручності користування списком банків та переліком операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, інформація надана з а такою нумерацією операцій:
Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії:
1Л Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб
2Л Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них
3Л Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі
2Н Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг)
3Н Лізинг
4Н Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів
5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів
6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток
7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій
Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями
1 Неторговельні операції з валютними цінностями
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках
12 Емісія власних цінних паперів
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг)
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб
16 Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18 з інструментами грошового ринку
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.