Про окремі питання організації та проведення в банках фінансового моніторингу

Лист від 04.09.2009 № 48-012/1939-16688 · Втратив чинність · поточна редакція від 23.11.2011

• ст. 6. Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) установлює вимоги до банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікувати осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим законом підлягають фінансовому моніторингу

Історія документа

• 04.09.2009 — Прийняття
• 23.11.2011 — Відкликання, підстава: Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Відкликається (1)

• Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Ще 7 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).