НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
05.10.2007 N 48-012/1149-10149
Банкам України
Для проведення аналізу ризиків використання банків з метою легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності, а також розробки методологічних підходів щодо їх виявлення, оцінки та мінімізації, просимо надати детальне описання виявлених в процесі роботи схем проведення клієнтами фінансових операцій (у тому числі, операцій з цінними паперами на пред'явника, операцій з неліквідними цінними паперами тощо), які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності.
Разом з описанням кожної з виявлених схем просимо, по можливості, надати її графічне зображення та власну оцінку мети використання клієнтами цієї схеми розрахунків.
Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв