Розробити механізм виявлення та активної протидії "відмиванню" юридичними і фізичними особами коштів і майна, одержаних протиправним шляхом. Національний банк України, Мінфін України, Мінекономіки України, МВС України, Генеральна прокуратура України, СБУ, Держмитком України, Держкомкордон України. Грудень 1996 року.