З метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, організовувати перевірки фінансово-господарської діяльності та виконання вимог податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, що створені особами, які належать до організованих злочинних формувань або перебувають під впливом таких формувань.
Державна податкова адміністрація України, МВС України, Служба безпеки України
2001-2005 роки