НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
19.08.2011 N 48-104/1679-10059
Банкам України
Про інформування щодо виконання постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22
Національний банк України у зв'язку з набранням чинності 22.04.2011 постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22 ( z0463-11 ) "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2011 за N 463/19201, повідомляє наступне.
Відповідно до абзацу третього пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22 ( z0463-11 ) (далі - Постанова N 22), банки України зобов'язані привести ідентифікацію клієнтів високого рівня ризику, який був визначений за станом на день набрання чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), у відповідність до вимог цієї постанови протягом двох місяців з дня набрання нею чинності (кінцевий термін 23.06.2011). Ідентифікацію інших клієнтів привести у відповідність до вимог цієї постанови протягом шести місяців з дня набрання нею чинності (кінцевий термін 23.10.2011).
Ураховуючи викладене, банки мають подати у термін до 25.08.2011 інформацію про хід виконання вимог абзацу третього пункту 3 Постанови N 22 ( z0463-11 ) станом на 15.08.2011, зазначивши ускладнення, що виникли при виконані таких вимог (за наявності), до Національного банку України адресатом вказати Департамент фінансового моніторингу.
Заступник Голови І.В.Соркін