Про інформування щодо інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

21.12.2010 N 48-104/2459-23107

Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України

Про інформування щодо інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу

Національний банк України отримав лист Міністерства внутрішніх справ України (надалі - МВС України) щодо створення МВС України інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу, з відповідною технологією реєстрації, обліку і перевірки.

Системою передбачена можливість надання банкам на їх запити інформації щодо перебування паспорта клієнта банку на обліку в інформаційно-довідковій системі про втрачені документи, що посвідчують особу, МВС України.

Також МВС України розроблений проект договору між МВС України і фінансовими установами про надання інформаційних послуг.

З метою запобігання використанню послуг банків для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму пропонуємо банкам розглянути питання щодо доцільності та можливості укладання з МВС України договорів щодо отримання інформації з інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу.

Контактна особа від МВС України - Дубовий Вадим Михайлович (тел. (044) 254-91-82).

Заступник Голови І.В.Соркін