НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
11.10.2002 N 28-326/3973-6322
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків
Про інформацію від Служби безпеки України щодо осіб, діяльність яких пов'язана з міжнародним тероризмом (за даними іноземних правоохоронних органів)
Національним банком України отримано інформацію від Служби безпеки України щодо осіб, діяльність яких пов'язана з міжнародним тероризмом (за даними іноземних правоохоронних органів):
1. Капба Рудольф Шамільєвич, 1957 року народження, уродженець с. Джирхва Гудаутського району (Грузія).
2. Рштун Джон Рачікович, 1956 року народження, уродженець м. Сухумі (Грузія).
3. Міров Тавакалшох Мустафокулович, 24.07.71 року народження, уродженець Гозімалікського району Таджикистану, має паспорт серії АО 980351, виданий 14.06.02 Фрунзенським ВВС м. Душанбе.
4. Нарзієв Абдулх Хабібуллоєвич, 01.03.68 року народження, уродженець к/с Навабад, кишлак Чукурак Гіссарського району Таджикистану, має паспорт серії АО N 116936, виданий 08.07.98 Гіссарським ВВС.
Зобов'язуємо комерційні банки України здійснити перевірку усіх відкритих банківських рахунків (в тому числі - у структурних підрозділах банків) на предмет виявлення рахунків (в тому числі - кодованих), що належать особам, перелік яких надано у цьому листі. У разі виявлення рахунків вищеназваних осіб повідомити Національний банк України у термін до 01.11.02 на електронну адресу 28wcon@u0h0. У разі відсутності інформації щодо вищевказаних осіб відповідь не надсилати.
Заступник Голови П.М.Сенищ