УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )
З метою дальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, що здобуті злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів постановляю:
1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо створення комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:
1) активізувати роботу щодо прискорення прийняття Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
( Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 )
( Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )
4) вжити в установленому порядку заходів щодо обміну загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, надання правової допомоги у справах, пов'язаних з відмиванням грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх угод, а також інших заходів із зміцнення міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів;
5) проаналізувати в місячний строк та подати інформацію про виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року ( 995_029 ), ратифікованої Верховною Радою України 17 грудня 1997 року ( 738/97-ВР ).
2. Державній податковій адміністрації України:
активізувати роботу щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їх дійсного характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, використання, в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій;
вжити заходів щодо утворення в установленому порядку департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечити його укомплектування кадрами відповідної кваліфікації.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 липня 2001 року N 532/2001