Прийняти внутрішні правила поведінки для банківських та фінансових працівників, в яких передбачити положення, що регулюють обов'язки і відповідальність посадових осіб щодо виявлення і контролю за підозрілими операціями та угодами. Національний банк, Мінфін 1993 рік