НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
16.11.2011 N 48-104/2305-13711
Банкам України Асоціації українських банків Асоціація "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України
Про часткове скасування санкції проти Лівії
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) (надалі - Закон) повідомляє таке.
16 вересня 2011 року та 27 жовтня 2011 року Радою Безпеки ООН прийняті резолюції 2009 (2011) ( 995_k01 ) та 2016 (2011) ( 995_k17 ) щодо Лівії, якими, зокрема передбачається часткове зняття ембарго на поставку озброєнь; зняття фінансових санкцій з Лівійської національної нафтової корпорації та нафтової компанії Зуейтіна (Zueitina), а також модифікація санкцій щодо низки центральних банківських установ Лівії; вдосконалення процедури "розмороження" лівійських закордонних активів тощо.
З метою належного виконання вимог Закону ( 249-15 ) рекомендуємо ознайомитись з текстами зазначених резолюцій Ради Безпеки ООН, які розміщені на веб-сайті Ради Безпеки ООН за адресою:
- резолюція Ради Безпеки ООН 2009 (2011) ( 995_k01 ) - http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2009(2011);
- резолюція Ради Безпеки ООН 2016 (2011) ( 995_k17 ) - http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2016(2011).
Заступник Голови І.В.Соркін