Основними вимогами до кандидатів на включення до складу групи з перевірки є:
- п'ятирічний досвід роботи у банківській системі або з питань аудиторської діяльності в банках;
- досвід роботи у процесах навчання, підвищенні кваліфікації та проведенні практичних семінарів, конференцій або складанні кваліфікаційних іспитів;
- професійна компетентність та високий рівень навичок та суджень для оцінки аналітичних відповідей кандидатів на отримання сертифіката аудитора банків;
- наявність бездоганної ділової репутації під час своєї професійної діяльності.