Основними вимогами до кандидатів на включення до складу організаційної групи є:
- трирічний досвід роботи у банківській системі або з питань аудиторської діяльності;
- досвід роботи у процесах навчання, підвищенні кваліфікації та проведенні практичних семінарів, конференцій або складанні кваліфікаційних іспитів;
- високий ступінь порядності та відповідальності при виконанні будь-яких доручень або завдань;
- відсутність інформації про порушення етичних норм поведінки у своїй професійній діяльності.