Порядок планування та проведення інспекційних перевірок банків визначено в Положенні про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276 ( z0703-01 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894.