НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
25.09.2003 N 48-012/470-7002
Банки України та їх філії Асоціації українських банків
На виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 22.05.2003 р. N 1483
На виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 22.05.2003 р. N 1483 ( 995_b43 ) прошу вжити заходів щодо припинення будь-яких операцій з коштами та іншими фінансовими активами чи економічними ресурсами, що перебувають у власності державних органів, установ, організацій, підприємств, фізичних осіб, які належали або мали відношення до колишнього уряду Іраку або його високопоставлених посадових осіб, включно з організаціями та підприємствами, які прямо чи опосередковано знаходяться у власності чи під контролем таких осіб, або осіб, що діють від їх імені чи за дорученням (перелік додається).
У разі виявлення коштів, інших активів чи економічних ресурсів, що належать зазначеним вище особам, банк повинен негайно повідомити про це Національний банк України із зазначенням реквізитів рахунків на яких обліковуються такі кошти, або місця знаходження майна цих осіб.
Крім того, повідомляємо, що перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм, який складається відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та періодично поновлюється, знаходиться на офіційній вебсторінці Комітету Ради Безпеки ООН за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm.
Заступник Голови О.В.Шлапак
ПЕРЕЛІК установ, підприємств та організацій, схвалений резолюцією Радою Безпеки ООН 1483 (2003)
Комітет Ради Безпеки ООН створений на виконання резолюції 661 (1990) (http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2003/ res1483.htm), враховуючи ситуацію між Іраком та Кувейтом, визначив перелік високо посадових осіб колишнього іракського режиму, стосовно яких діють санкції ООН відповідно до пунктів 19 та 23 резолюції 1483 (2003) ( 995_b43 ), а саме:
(1) NAME: Saddam Hussein Al-Tikriti
ALIAS: Abu Ali DPOB: 28 April 1937, al-Awja, Near Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Named in 1483
(2) NAME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
DPOB: 1965 or 1966, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Saddam`s second son; Oversaw Special Republican Guard, Special Security Organization, and Republican Guard
(3) NAME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
DPOB: 1964 or 1967, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Saddam`s Eldest Son; Leader Of Paramilitary Organization Fedayeen Saddam
(4) NAME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Col Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud
DPOB: Circa 1957, al-Awja, near Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Saddam`s Presidential Secretary and Key Advisor
(5) NAME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
ALIAS: Al-Kimawi DPOB: 1943, al-Awja, Near Tikrit, Iraq NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Presidential Advisor and Senior Member of Revolutionary Command Council
(6) NAME: Izzat Ibrahim al-Duri
ALIAS: Abu Brays Abu Ahmad
DPOB: 1942, al-Dur NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Deputy Commander-in-Chief of Iraqi Military, Deputy Secretary, Ba`th Party Regional Command, Vice Chairman, Revolutionary Command Council
(7) NAME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DPOB: c. 1962, al-Awja, near Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: #2 in Special Security Organization
(8) NAME: Aziz Salih al-Numan
DPOB: 1941 or 1945, An Nasiriyah NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman; Former Governor of Karbala and An Najaf; Former Minister of Agriculture and Agrarian Reform (1986-1987)
(9) NAME: Muhammad Hamza Zubaidi
DPOB: 1938, Babylon, Babil NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Former Prime Minister
(10) NAME: Kamal Mustafa Abdallah
ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti DPOB: 1952 or 4 May 1955, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Republican Guard Secretary; Led Special Republican Guards and commanded both Republican Guard Corps
(11) NAME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur DPOB: 1960, Salah al-Din NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Commander, Special Republican Guard
(12) NAME: Muzahim Sa`b Hassan Al-Tikriti
DPOB: c. 1946 or 1949 or 1960, Salah al-Din or al-Awja near Tikrit
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Led Iraq`s Air Defense Forces; Deputy Director of Organization Military in Industrialization
(13) NAME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
DPOB: 1950, Mosul NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Armed Forces Chief Of Staff
(14) NAME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi DPOB: 1953, Ramadi NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Republican Guard Chief Of Staff
(15) NAME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DPOB: c. 1954, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Director Of Directorate Of General Security
(16) NAME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
DPOB: 1950, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Director Of Iraqi Intelligence Services; Head Of Directorate Of General Security 1997-99
(17) NAME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al- Tikriti;
DPOB: 1950, Bayji, Salah al-Din Governorate NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Air Force Commander
(18) NAME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
DPOB: c. 1941, ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba,th Party Military Bureau Deputy Chairman; Labor and Social Affairs Minister (1993-96)
(19) NAME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
DPOB: c. 1957 or 14 March 1942, either Mosul or Baghdad
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Deputy Prime Minister; Director of Organization Of Military Industrialization
(20) NAME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
DPOB: c. 1938, Mosul NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Vice President since 1991
(21) NAME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti
ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid; Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid; Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
DPOB: 1956, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Head Of Tribal Affairs Office in Presidential Office
(22) NAME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
DPOB: 4 May 1955, al-Samnah, near Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Deputy Head of Tribal Affairs in Presidential Office
(23) NAME: Mizban Khadr Hadi
DPOB: 1938, Mandali District, Diyala NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Member, Ba`th Party Regional Command and Revolutionary Command Council since 1991
(24) NAME: Taha Muhyi-al-Din Ma`ruf
DPOB: 1924, Sulaymaniyah NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Vice President, Revolutionary Command Council
(25) NAME: Tariq Aziz
ALIAS: Tariq Mikhail Aziz DPOB: 1 July 1936, Mosul or Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Deputy Prime Minister; Passport: (July 1997): No34409/129
(26) NAME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri DPOB: 1954, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Governor of Basrah
(27) NAME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta`i
DPOB: 1944, Mosul NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Minister of Defense
(28) NAME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
DPOB: 1934, Diyala NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Deputy Prime Minister and Finance Minister
(29) NAME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed
DPOB: 1953, Baghdad or Mosul NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Minister of Interior
(30) NAME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi
DPOB: c. 1942, Rawah NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Chief Of Staff, Quds Force, 2001-2003; Former Governor of Baghdad and Ta`mim
(31) NAME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib
DPOB: c. 1948 NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Director, Military Intelligence
(32) NAME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa`di
DPOB: 5 April 1938, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Presidential Scientific Advisor; Senior Deputy, Organization Of Military Industrialization, 1988-1991; Former President, Technical Corps For Special Projects;
PASSPORTS: iNO33301/862 Issued: 17 October 1997 Expires: 01 October 2005 iM0003264580
Issued: Unknown Expires: Unknown iH0100009
Issued: May 2001 Expires: Unknown
(33) NAME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi
DPOB: 1939, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Minister Of Oil, 1996-2003; Head, Organization Of Military Industrialization, early 1990s.
(34) NAME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin
DPOB: 1953 or 1958, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Head, National Monitoring Directorate
(35) NAME: Muhammad Mahdi Al-Salih
DPOB: 1947 or 1949, al-Anbar Governate NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Minister Of Trade, 1987-2003; Chief, Presidential Office, mid-1980s
(36) NAME: Sab`awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DPOB: 1947, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Presidential Advisor; Director Of General Security, early 1990s; Chief, Iraqi Intelligence Services, 1990- 1991; Half-Brother of Saddam Hussein
(37) NAME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan DPOB: 1952, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Presidential Advisor; Minister Of Interior, Early 1990s; Half-Brother of Saddam Hussein
(38) NAME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DPOB: 1951, Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Presidential Advisor; Permanent Representative to UN (Geneva), 1989-1998; Head, Iraqi Intelligence Services, early 1980s; Half-Brother of Saddam Hussein
(39) NAME: Huda Salih Mahdi Ammash
DPOB: 1953, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Member, Ba`th Party Regional Command; Head, Biological Laboratories, Military Industrial Organization, mid-1990s; Former Head, Student and Youth Bureau, Ba`th Party; Former Head, Professional Bureau Of Women`s Affairs;
(40) NAME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa`dun
DPOB: 1947 NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Diyala Deputy Commander, Southern Region, 1998- 2000; Former National Assembly Speaker
(41) NAME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa`dun
DPOB: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, At- Tamin; Minister Of Interior, 1995-2001
(42) NAME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim
DPOB: 1937 or 1938, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, East Baghdad;
(43) NAME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur
ALIAS: Humam `Abd al-Khaliq `Abd al-Rahman; Humam `Abd-al-Khaliq Rashid
DPOB: 1945, Ar-Ramadi NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Minister Of Higher Education and Research, 1992-1997, 2001-2003; Minister Of Culture, 1997-2001; Director and Deputy Director, Iraqi Atomic Energy Organization, 1980s; PASSPORT: 0018061/104, issued 12 September 1993
(44) NAME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, al-Basrah
(45) NAME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, An-Najaf; Member, Iraqi National Assembly;
NOTE: Died in 2003
(46) NAME: Saif-al-Din Al-Mashhadani
DPOB: 1956, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Al- Muthanna
(47) NAME: Fadil Mahmud Gharib
ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi DPOB: 1944, Dujail NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Babil; Chairman, General Federation of Iraqi Trade Unions
(48) NAME: Muhsin Khadr Al-Khafaji
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, al-Qadisyah
(49) NAME: Rashid Taan Kathim
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, al-Anbar
(50) NAME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala DPOB: 1944, Kubaisi, al-Anbar NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Maysan
(51) NAME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi
DPOB: 1944, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Wasit
(52) NAME: Adil Abdallah Mahdi
DPOB: 1945, al-Dur NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Dhi-Qar; Former Ba`th Party Chairman for Diyala and al-Anbar
(53) NAME: Qaid Hussein Al-Awadi
NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Ba`th Party Regional Command Chairman, Ninawa; Former Governor of An-Najaf, c. 1998-2002
(54) NAME: Khamis Sirian Al-Muhammad
ALIAI: Dr. Fnu Mnu KhamisiNATIOIALITI: IrIq 1483 BASISI Ba`th Party Regioial Command Chairian, Karbala
(55) NAME: Sa`d Abd-al-MajidiAl-Faisil Al-Tikiiti DPOB: 1944, TikiitiNATIOIALITI: IrIq 1483 BASISI Ba`th Party Regioial Command Chairian, Salah Ad-Dini Former Undersecretary for Securiti Affairi, Foreigi Ministry