Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з моменту отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Київ та м. Бангкок 19 липня 2005 р. у двох оригінальних примірниках, кожний українською, тайською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Державний комітет За Службу по боротьбі з фінансового моніторингу відмиванням грошей (AMLO) України Королівства Таїланд
Сергій Гуржій Пірафан Премпуті
Голова Державного комітету Генерал-майор поліції, фінансового моніторингу Генеральний секретар України
Додаток 1
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільне небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Відповідно до Тайського Закону про боротьбу з відмиванням грошей походження грошей чи майна є незаконним якщо вони походять від злочинної діяльності, пов'язаної з:
1. наркотиками;
2. торгівлею чи сексуальною експлуатацією дітей та жінок з метою задоволення сексуальних бажань іншої особи;
3. шахрайством та обманом громадськості;
4. незаконним привласненням або шахрайством через комерційні банки та фінансове законодавство;
5. посадовими злочинами та злочинами посадових осіб суду;
6. вимаганням чи шантажем, вчиненим організованою злочинною групою чи незаконним таємним товариством;
7. ухиленням від сплати митних платежів;
8. тероризмом.