Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати з дня отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Київ 19.09.2008, та в м. Дамаск 29.09.2008 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет За Комісію по боротьбі фінансового моніторингу з відмиванням коштів України та фінансуванням тероризму Сирійської Арабської Республіки
(підпис) (підпис)
Ігор Черкаський Адіб Маялех
Додаток I
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.
Додаток II
A - Відповідно до Законодавчого Декрету N 33 від 2005 року "Про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму" (що має силу Закону) злочинами відмивання коштів є злочини, визначені Статтею 2 Законодавчого Декрету "Про Боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму", та незаконними доходами, що є об'єктом злочину відмивання коштів є доходи, отримані від або внаслідок вчинення одного з таких злочинів; не зважаючи на те, чи вони вчинені на території, або за межами Сирійської Арабської Республіки:
1. Вирощування, виготовлення, контрабанда або транспортування наркотиків, або будь-яких психотропних речовин, або незаконна торгівля ними.
2. Дії, вчинені злочинними групами, визначеними Статтями (325, 326) Кримінального Кодексу, а також всі злочини, що на міжнародному рівні визнаються злочинами, вчиненими організованою групою.
3. Терористичні злочини, визначені Статтями 304 і 305 Кримінального Кодексу, а також визначені у міжнародних, регіональних і двосторонніх угодах, стороною в яких є Сирійська Арабська Республіка.
4. Контрабанда, виготовлення чи незаконна торгівля вогнепальною зброєю і її складовими частинами, боєприпасами і вибуховими речовинами.
5. Незаконне перевезення іммігрантів, піратство та викрадення людей.
6. Організована діяльність з проституції, торгівля людьми та дітьми, а також незаконна торгівля людськими органами.
7. Викрадення, контрабанда та незаконна торгівля ядерними, хімічними, бактеріологічними та отруйними речовинами.
8. Розкрадання і розтрата державної чи приватної власності, або її привласнення шляхом крадіжки чи грабежу, або обманним шляхом, чи за допомогою незаконного її переводу за допомогою комп'ютерних систем.
9. Підробка грошей, інших платіжних засобів, державних актів, цінних паперів чи офіційних документів і актів.
10. Викрадення чи незаконна торгівля пам'ятками старовини чи предметами культури.
11. Хабарництво і вимагання.
12. Злочини контрабанди.
13. Використання зареєстрованих торгових марок особами, які не є їх власниками, або фіктивне використання прав інтелектуальної власності.
B - згідно діючого законодавства Сирійської Арабської Республіки, та міжнародних, регіональних і двосторонніх угод, стороною у яких виступає Сирійська Арабська Республіка, злочином фінансування тероризму вважається будь-яка дія, спрямована на передачу або збір коштів будь-яким способом, безпосередньо чи опосередковано, із законних чи незаконних джерел, з метою використання при здійсненні терористичного акту на території або за межами Сирійської Арабської Республіки.