Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Києві 23.09.2005 року у двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет За Підрозділ фінансової фінансового моніторингу розвідки України Республіки Корея
Сергій Гуржій Джае-Хан Ріу
(підпис) (підпис)
Додаток 1
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Відмивання коштів криміналізоване у відповідності з Законом Про доходи, одержані злочинним шляхом (РОСА, 2001), Законом Про особливі справи щодо запобігання незаконному обігу наркотиків (1995), та Законом Про контроль за наркотиками (2000). Закон Про доходи, одержані злочинним шляхом криміналізує відмивання коштів, що пов'язане з тяжкими злочинами, такими, як розкрадання, хабарництво, шахрайство і організована злочинність, та Закон Про особливі справи щодо запобігання незаконному обігу наркотиків криміналізує відмивання коштів, що пов'язане зі злочинами з наркотиками.