Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і може бути денонсований після відповідного письмового повідомлення іншої Сторони.
Підписано у Братиславі 23 вересня 2003 року у двох (2) оригінальних примірниках англійською мовою (англійський текст є автентичним і кожна з Сторін бере на себе відповідальність за переклад своєю мовою).
За Державний департамент За Бюро фінансової поліції фінансового моніторингу, Президії поліції що діє у складі Словацької Республіки Міністерства фінансів України
(підпис) (підпис)
С. Гуржій Ю. Молнар
Додаток
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
Для цілей Закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" Словацької Республіки походження коштів або власності є незаконним у випадку, коли вони є результатом кримінальної діяльності, яка відноситься до злочинів, визначених у Кримінальному кодексі Словацької Республіки.