Меморандум набуває чинності з дати його підписання Договірними Сторонами і його дія може бути припинена з моменту одержання письмового повідомлення від іншої Договірної Сторони.
Підписано в м. Києві 17 березня 2004 року у двох примірниках, кожний українською, румунською та англійською мовами (англійський текст є автентичним і має переважну силу у разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення).
За Державний департамент За Національний офіс фінансового моніторингу, протидії та контролю що діє у складі за відмиванням грошей Міністерства фінансів Румунії України
С. Гуржій І. Мелінеску
Додаток
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.