Даний Меморандум припиняє дію з дати одержання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію даного Меморандуму.
Підписано в Панамі 5 листопада 2003 р. у двох примірниках, кожний українською, іспанською, а також англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Угоди переважну силу має текст англійською мовою.
За Державний департамент За Підрозділ фінансового фінансового моніторингу, аналізу щодо попередження що діє у складі відмивання капіталу та Міністерства фінансів фінансування тероризму України Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій Даліз Р. Теран
Додаток I
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.
Додаток II
В законодавчих цілях у сфері боротьби з відмиванням грошей Республіки Панама походження грошей чи власності є незаконне, якщо походить від кримінальної діяльності, яка відноситься до:
I. обігу наркотиків;
II. кваліфікаційного шахрайства;
III. незаконної торгівлі зброєю;
IV. торгівлі людьми;
V. викрадення людей;
VI. вимагання;
VII. розтрати майна;
VIII. корупції державних службовців;
IX. тероризму;
X. викрадання та знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів.