Додаток II
Відповідно до Закону Колумбії про боротьбу з відмиванням грошей, походження грошей чи майна є незаконним, якщо вони походять від злочинної діяльності, пов'язаної із:
змовою вчинити злочин;
злочинами проти фінансової системи;
торгівлею наркотиками;
незаконним збагаченням;
незаконною торгівлею зброєю;
викраденням людей;
вимаганням;
злочинами проти державного управління;
торгівлею людьми;
незаконним перевезенням мігрантів та іммігрантів.