Додаток II — Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Радою з питань контролю за фінансовою діяльністю Федеративної Республіки Бразилія щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Додаток II

Закон Бразилії 9613 від 3 березня 1998 року щодо злочинів з відмивання грошей або приховування активів, прав та цінностей, заходів запобігання використання фінансової системи для протиправних дій, описаних у цьому законі, створює Раду з питань контролю за фінансовою діяльністю, визначає у своїй статті 1 злочин з відмивання грошей як приховування або маскування дійсної природи, походження, знаходження, розміщення, переміщення або власності активів, прав та цінностей, які прямо або опосередковано походять від наступних злочинів:

I. Незаконне переміщення наркотичних засобів або подібних препаратів;

II. Тероризм та його фінансування;

III. Контрабанда або переміщення зброї, спорядження або матеріалів для їх виготовлення;

IV. Вимагання через викрадення дітей (людей);

V. Діяння проти державного управління, включаючи прямі або непрямі вимоги з метою отримання вигоди для себе або інших, як умови або ціни за здійснення або нездійснення будь-якого адміністративного акту;

VI. Діяння проти бразильської фінансової системи;

VII. Діяння, скоєні злочинною організацією;

VIII. Діяння, скоєні фізичною особою проти іноземної державної адміністрації (статті 337-B, 337-C та 337-D Закону N 2848 від 7 грудня 1940 року - Кримінального кодексу).