Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюють щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких існує підозра, що вони стосуються відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.
З цією метою, Сторони, за принципом взаємності, обмінюються в письмовій формі за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до аналізу Сторонами фінансових операцій, що стосуються відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.
Будь-який запит на отримання інформації:
- супроводжується стислим, актуальним та фактичним викладенням основних фактів справи, що аналізується, та потенційним зв’язком з державою запитуваної Сторони;
- визначає інформацію про причину та терміновість запиту;
- визначає мету, для якої буде використовуватися інформація; та
- містить в собі достатню інформацію, щоб запитувана Сторона могла визначити, чи відповідає запит національному законодавству держави запитуваної Сторони.