Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Учинено в м. Ліма Перу 2014 року, та в 4 червень 2014 року, у трьох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державну службу
фінансового моніторингу
України
(підпис)
ЧЕРКАСЬКИЙ І.Б.,
Голова
За Спеціальну
слідчу комісію
Ліванської Республіки
(підпис)
Абдул Хафіз МАНСУР,
Секретар
Додаток I
до Меморандуму
Інформація для обміну на основі взаємності
Вид інформації
Так
Ні
Примітки
* ПФР (Підрозділ фінансової розвідки)
• Інформація по фізичним та юридичним особам, наявна у базі даних ПФР
•
• Повідомлення про підозрілі операції, одержані ПФР
•
• Запити про надання допомоги (якщо дозволено ПФР, що надіслав запит), одержані ПФР
•
Підзвітні установи
* Фінансовий сектор
• Виписки по стану рахунків
•
За умови достатньої та обгрунтованої підозри (відповідно до Кращої практики Егмонтської групи)
• Детальна інформація по будь-якій операції/рахунку
•
• Інформація по власникам рахунку, включаючи форми "Знай свого клієнта"
•
* Інші сектори
• Інформація по клієнтам/бенефіціарам
•
* Правоохоронні органи
• Громадянство фізичних осіб
•
• Розвідувальна інформація
•
* Прокуратура
• Дані про притягнення до відповідальності (до винесення судом вироку)
•
Інформація надається МВС України автоматично
• Дані про судимість засуджених осіб
•
* Митні органи
• Дані про перетин кордону фізичних осіб
•
• Дані про експорт-імпорт товарів
•
* Фінансові регуляторні органи
• Фінансові установи
•
Якщо е дозвіл регуляторного органу або залежно від справи
• Страхування
•
• Фондовий ринок
•
* Податкові органи
Інформація про валові доходи та податки за наявності дозволу податкового органу
• Податкові Декларації
•
* Імміграційні органи
• Реквізити паспортів фізичних осіб
•
* Реєстр нерухомості
•
За наявності дозволу на передачу інформації власника реєстру
* Реєстр компаній
•
Включає реєстр платників податків, що формується податковими органами
* Реєстр транспортних засобів
•
Так
Ні
Час від часу
Передача інформації до правоохоронних органів та/або судових органів лише з метою фінансового розслідування
•
За наявності дозволу ПФР
Передача інформації до судових органів з метою її використання в якості доказів у будь-якому судовому процесі
•