Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Конвенція · Чинний · поточна редакція від 17.11.2010

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 235 (2010-12-15); Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, / № 95, 2010, ст. 3374 /, стор. 163, стаття 1705, код акта 56797/2011 (2011-06-10)

Глава I. Уживання термінів

• ст. 1. Уживання термінів

Глава II. Фінансування тероризму

• ст. 2. Застосування конвенції до фінансування тероризму

Розділ 1. Загальні положення

• ст. 3. Заходи з конфіскації
• ст. 4. Слідчі й тимчасові заходи
• ст. 5. Блокування, арешт і конфіскація
• ст. 6. Управління заблокованим і заарештованим майном
• ст. 7. Слідчі повноваження та методи
• ст. 8. Засоби правового захисту
• ст. 9. Злочини з відмивання грошей
• ст. 10. Відповідальність юридичної особи
• ст. 11. Попередні рішення

Розділ 2. Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) та запобіжні заходи

• ст. 12. Підрозділ фінансової розвідки (ПФР)
• ст. 13. Заходи для запобігання відмиванню грошей
• ст. 14. Відстрочення внутрішніх підозрілих операцій

Розділ 1. Принципи міжнародного співробітництва

• ст. 15. Загальні принципи й заходи міжнародного співробітництва

Розділ 2. Допомога у проведенні розслідування

• ст. 16. Зобов'язання надавати допомогу
• ст. 17. Запити про надання інформації про банківські рахунки
• ст. 18. Запити про надання інформації про банківські операції
• ст. 19. Запит про моніторинг банківських операцій
• ст. 20. Надання інформації без попереднього запиту

Розділ 3. Тимчасові заходи

• ст. 21. Зобов'язання вживати тимчасових заходів
• ст. 22. Застосування тимчасових заходів

Розділ 4. Конфіскація

• ст. 23. Зобов'язання здійснювати конфіскацію
• ст. 24. Здійснення конфіскації
• ст. 25. Конфісковане майно
• ст. 26. Право виконання й максимальний розмір конфіскації
• ст. 27. Ув'язнення у випадку неявки до суду

Розділ 5. Відмова у співробітництві і його відстрочка

• ст. 28. Підстави для відмови
• ст. 29. Відстрочка
• ст. 30. Виконання запиту частково або на умовах

Розділ 6. Вручення документів і захист прав третіх осіб

• ст. 31. Вручення документів
• ст. 32. Визнання іноземних рішень

Розділ 7. Процедурні та інші загальні правила

• ст. 33. Центральний орган
• ст. 34. Безпосередній зв'язок
• ст. 35. Форма запиту й мови
• ст. 36. Легалізація
• ст. 37. Зміст запиту
• ст. 38. Запити, складені неналежним чином
• ст. 39. Множинність запитів
• ст. 40. Зобов'язання пояснювати причини
• ст. 41. Інформація
• ст. 42. Обмеження використання
• ст. 43. Конфіденційність
• ст. 44. Витрати
• ст. 45. Збитки

Глава V. Співробітництво між ПФР

• ст. 46. Співробітництво між ПФР
• ст. 47. Міжнародне співробітництво для відстрочення підозрілих операцій

Глава VI. Механізм моніторингу та врегулювання спорів

• ст. 48. Механізм моніторингу та врегулювання спорів
• ст. 49. Підписання та набрання чинності
• ст. 50. Приєднання до Конвенції
• ст. 51. Територіальне застосування
• ст. 52. Стосунок до інших конвенцій та угод
• ст. 53. Заяви та застереження
• ст. 54. Зміни
• ст. 55. Денонсація
• ст. 56. Повідомлення

Історія документа

• 16.05.2005 — Підписання
• 09.07.2010 — Редакція, підстава: Список заяв Договору N 198 (Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму)
• 17.11.2010 — Ратифікація, підстава: Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму
• 01.06.2011 — Набрання чинності для України міжнародного договору, підстава: v1067321-11 першоджерело

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (1)

• Список заяв Договору N 198 (Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму)

Ратифікується (1)

• Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Вводиться в дію

1 зв'язків без номера документа в офіційному реєстрі.

Ще 21 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).