Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом

Конвенція · Чинний з 01.09.1993 · поточна редакція від 17.12.1997

Опубліковано: Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, стор. 304 (1998-04-16)

Глава I. Використання термінів

• ст. 1. Використання термінів

Глава II. Заходи, які повинні вживатися на національному рівні

• ст. 2. Конфіскаційні заходи
• ст. 3. Слідчі та прелімінарні заходи
• ст. 4. Спеціальні слідчі повноваження та методи
• ст. 5. Засоби правового захисту
• ст. 6. Злочини, пов'язані з відмиванням доходів

Розділ 1. Принципи міжнародного співробітництва

• ст. 7. Загальні принципи і заходи в галузі міжнародного співробітництва

Розділ 2. Допомога у проведенні розслідування

• ст. 8. Зобов'язання надавати допомогу
• ст. 9. Надання допомоги
• ст. 10. Надання інформації без попереднього прохання

Розділ 3. Прелімінарні заходи

• ст. 11. Зобов'язання вживати прелімінарних заходів
• ст. 12. Здійснення прелімінарних заходів

Розділ 4. Конфіскація

• ст. 13. Зобов'язання здійснювати конфіскацію
• ст. 14. Здійснення конфіскації
• ст. 15. Конфіскована власність
• ст. 16. Право застосування і максимальний розмір конфіскації
• ст. 17. Тюремне ув'язнення за неплатоспроможність

Розділ 5. Відмова від співробітництва та відстрочка співробітництва

• ст. 18. Підстави для відмови
• ст. 19. Відкладення
• ст. 20. Часткове або умовне задоволення клопотання

Розділ 6. Повідомлення і захист прав третіх сторін

• ст. 21. Повідомлення про документи
• ст. 22. Визнання іноземних рішень

Розділ 7. Процедурні та інші загальні правила

• ст. 23. Центральний орган
• ст. 24. Безпосередній зв'язок
• ст. 25. Форма прохання і мови
• ст. 26. Легалізація
• ст. 27. Зміст прохання
• ст. 28. Прохання, сформульовані неналежним чином
• ст. 29. Множинність прохань
• ст. 30. Зобов'язання пояснювати причини
• ст. 31. Інформація
• ст. 32. Обмеження використання
• ст. 33. Конфіденційність
• ст. 34. Витрати
• ст. 35. Збитки

Глава IV. Заключні положення

• ст. 36. Підписання та набрання чинності
• ст. 37. Приєднання до Конвенції
• ст. 38. Територіальне застосування
• ст. 39. Відношення до інших конвенцій та угод
• ст. 40. Застереження
• ст. 41. Поправки
• ст. 42. Врегулювання спорів
• ст. 43. Денонсація
• ст. 44. Повідомлення

Історія документа

• 08.11.1990 — Підписання
• 01.09.1993 — Набрання чинності
• 15.09.1995 — Приєднання, підстава: Про приєднання України до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року
• 17.12.1997 — Ратифікація, підстава: Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік
• 01.05.1998 — Набрання чинності для України міжнародного договору

Зв'язки з іншими документами

Приєднується (1)

• Про приєднання України до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року

Ратифікується (1)

• Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

Ще 49 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).