Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню тероризму, розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів суб’єктів підприємницької діяльності діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 188 - 34 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 }
Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
{Кодекс доповнено статтею 188 - 34 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 }