Набуття чинності
Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу .
Цей Регламент обов'язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах
ДОДАТОК
Вимоги щодо мінімального набору даних персональної ідентифікації, що однозначно представляють фізичну або юридичну особу, зазначені в статті 11
1. Мінімальний набір даних, встановлений для фізичної особи
Мінімальний набір даних, встановлений для фізичної особи, повинен містити усі наведені нижче обов'язкові елементи:
(a) чинне прізвище або чинні прізвища;
(b) чинне ім'я або чинні імена;
(c) місце народження;
(d) унікальний ідентифікатор, який створено державою-членом, яка надсилає дані, відповідно до технічних специфікацій для цілей транскордонної ідентифікації та який є, наскільки це можливо, довгостроковим.
Мінімальний набір даних, встановлений для фізичної особи, може містити один або кілька з наведених нижче додаткових елементів:
(a) ім'я або імена та прізвище або прізвища при народженні;
(b) місце народження;
(c) дійсна адреса;
(d) стать.
2. Мінімальний набір даних, встановлений для юридичної особи
Мінімальний набір даних, встановлений для юридичної особи, повинен містити усі наведені нижче обов'язкові елементи:
(a) чинна юридична назва;
(b) унікальний ідентифікатор, який створено державою-членом, яка надсилає дані, відповідно до технічних специфікацій для цілей транскордонної ідентифікації та який є, наскільки це можливо, довгостроковим.
Мінімальний набір даних, встановлений для юридичної особи, може містити один або кілька з наведених нижче додаткових елементів:
(a) дійсна адреса;
(b) номер свідоцтва платника ПДВ;
(c) ідентифікаційний податковий номер;
(d) ідентифікатор, пов'язаний зі статтею 3(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/101/ЄС ( - 6 );
(e) ідентифікатор юридичної особи (LEI), зазначений в Імплементаційному регламенті Комісії (ЄЄ) № 1247/2012 ( - 7 );
(f) Реєстрація та ідентифікація суб'єктів господарювання (EORI), зазначені в Імплементаційному регламенті Комісії (ЄС) № 1352/2013 ( - 8 );
(g) акцизний номер, зазначений у статті 2(12) Регламенту Ради (ЄС) № 389/2012 ( - 9 ).
__________
( - 6 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 року про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів (ОВ L 258, 01.10.2009, с. 11).
( - 7 ) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 1247/2012 (ЄС) від 19 грудня 2012 року щодо імплементаційних технічних стандартів стосовно формату та частоти подання звітів про торговельну діяльність до торгових репозитаріїв відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради(ЄС) № 648/2012 про позабіржові деривативи, центральних контрагентів та торгові репозитарії (ОВ L 352, 21.12.2012, с. 20).
( - 8 ) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013 року про форми документів, передбачені Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності (ОВ L 341, 18.12.2013, с. 10).
( - 9 ) Регламент Ради (ЄС) № 389/2012 від 2 травня 2012 року про адміністративну співпрацю у сфері акцизних зборів та про скасування Регламенту (ЄС) № 2073/2004 (ОВ L 121, 08.05.2012, с. 1).
{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua. Оригінальний текст перекладу }
{Джерело: https://eur-lex.europa.eu/. Текст англійською мовою }