Держави-учасниці будуть забезпечувати зберігання кредитними та фінансовими установами на випадок використання як докази при будь-якому розслідуванні справи про відмивання грошей:
- у випадку ідентифікації копій або документів, що є доказами протягом щонайменш п'яти років після розірвання відносин з клієнтом;
- у випадку грошових операцій, допоміжних доказів та документів, що складаються з оригіналів та копій документів, що можуть бути представлені на судовому процесі відповідно до національного законодавства протягом щонайменш п'яти років після завершення цієї операції.