Держави-учасниці будуть забезпечувати:
1. Встановлення їх кредитними та фінансовими установами процедур внутрішнього контролю та зв'язку з метою попередження операцій, пов'язаних з відмиванням коштів, та запобігання їм.
2. Запровадження кредитними та фінансовими установами відповідних заходів щодо ознайомлення своїх службовців з положеннями цієї Директиви. Ці заходи будуть включати навчання їх відповідних працівників за спеціальними учбовими програмами з метою надання допомоги у розпізнанні операцій, що можуть мати відношення до відмивання коштів, а також інструктування щодо необхідних заходів у таких випадках.