З метою виконання положень цієї Директиви:
- "кредитною установою" іменується кредитна установа, як це визначено в абзаці першому статті 1 Директиви 77/780/ЄЕС/1/ ( 994_297 ) та доповнено Директивою 89/646/ЄЕС/2/ ( 994_353 ), а також філії, про які йдеться мова в абзаці третьому цієї статті, що розташовані в зоні діяльності Співтовариства та належать установам, головні офіси яких розташовані поза зоною діяльності Співтовариства;
- "фінансовою установою" іменується установа, інша за кредитну, основна діяльність якої націлена на виконання однієї або більше операцій, що внесені в перелік, що додається до Директиви 89/646/ЄЕС ( 994_353 ), під номерами від 2 до 12 та 14 або страхова компанія, уповноважена належним чином відповідно до Директиви 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) /3/, що доповнена Директивою 90/619/ЄЕС/4/ ( 994_185 ), оскільки на діяльність поширюються положення цієї Директиви;
- "відмиванням грошей" іменується таке вчинення злочинних дій у міжнародному масштабі, як:
- перетворення та передача майна з відома, що це майно одержано в результаті кримінальної діяльності або у співучасті у такій діяльності з метою укриття чи маскування незаконного походження або надання допомоги будь-якій особі, що втягнена у таку діяльність, з метою уникнення юридичних наслідків цієї діяльності.
- покриття або маскування справжніх джерел, місцезнаходження, розміщення, переміщення, належність прав або власність майна з відома, що таке майно одержано в результаті кримінальної діяльності або співучасті у такій діяльності;
- придбання, володіння або користування майном з відома, що таке майно одержано в результаті кримінальної діяльності або співучасті у такій діяльності;
- співучасть, надання допомоги, спроби щодо вчинення або надання допомоги у вчиненні, підбурюванні, сприянні або наданні порад щодо вчинення дій, зазначених у попередньому пункті.
Обізнаність та намір як елемент вищезазначених дій можуть бути визначені з урахуванням об'єктивних обставин.
Відмиванням грошей будуть вважатись також дії, в результаті яких було одержано майно з метою відмивання коштів, що були вчинені на території третьої держави-учасниці або третьої країни;
- "Майном" іменується майно всіх видів, матеріальне та нематеріальне, рухоме та нерухоме, та юридичні документи або акти, що засвідчують право на це майно;
- "Кримінальною діяльністю" іменується злочин, зазначений у статті 3 (1) (а) Віденської Конвенції ( 995_096 ) або інша злочинна діяльність, означена як така з метою виконання цієї Директиви кожною державою-учасницею;
- "Компетентною владою" іменується національна влада, уповноважена законом або встановленими правилами щодо нагляду за кредитними та фінансовими установами.