ст. 7 Директива комісії 2006/70/ЄС "Про визначення імплементаційних заходів для Директиви 2005/60/ЕС Європейського парламенту та ради в частині визначення терміну "політичні діячі" та технічних критеріїв для спрощення процедур належної обачливості щодо клієнтів та для виключення засад фінансової діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено"