Політичні діячі
1. Для цілей статті 3(8) Директиви 2005/60/ЕС ( 994_774 ) до "фізичних осіб, які наділені або були наділені значними державними функціями" відносяться наступні:
(a) Голови держав, голови урядів, міністерств та заступники або помічники міністрів;
(b) Члени парламенту;
(c) Члени верховних судів, конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшій апеляції, за виключенням особливих випадків;
(d) Члени аудиторських судів або правління центральних банків;
(e) Посли, посланники та вищий офіцерський склад збройних сил;
(f) Члени адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств.
Жодна з категорій, визначених в пунктах (a)-(f) першого підпункту не включає середню ланку або нижчих посадовців.
2. Для цілей статті 3(8) Директиви 2005/60/ЕС ( 994_774 ) поняття "близькі члени сім'ї" означає наступне:
a) Чоловік/дружина;
b) Будь-яка особа (співмешканець), яка згідно національного законодавства прирівнюється до чоловіка/дружини;
c) Діти та їх чоловіки/дружини або особи (співмешканці);
d) Батьки.
3. Для цілей статті 3(8) Директиви 2005/60/ЕС ( 994_774 ) поняття "близькі співробітники" означає наступне:
a) Будь-яка фізична особа, про яку відомо, що вона має спільну бенефіціарну власність в юридичних особах або юридичних утвореннях, або інші близькі ділові стосунки з особами, визначеними в параграфі 1;
b) Будь-яка фізична особа, яка має виключну бенефіціарну власність в юридичній особі або юридичному утворенні, про які відомо, що вони були створені для реальної вигоди осіб, визначених в параграфі 1.
4. Без протиріччя застосуванню посилених заходів належної обачливості на основі оцінки ризику, коли особа залишила посаду, яка накладала на неї значні державні функції у значенні параграфу 1 цієї статті у період щонайменше один рік, установи та особи, визначені в статті 2(1) Директиви 2005/60/ЄС ( 994_774 ) не повинні розглядати таких осіб як політичних діячів.