Предмет
Ця Директива визначає імплементаційні заходи для Директиви 2005/60/ЄС ( 994_774 ), а саме:
1) технічний аспект поняття політичних діячів визначено в статті 3(8) цієї Директиви;
2) технічні критерії оцінки ситуації, що становить низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, визначено в статті 11(2) та (5) цієї Директиви;
3) технічні критерії оцінки коли, відповідно до статті 2(2) Директиви 2005/60/ЄС ( 994_774 ), можливо не застосовувати цю Директиву до певних юридичних або фізичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність час від часу або обмежено.