Ця Директива адресується державам-членам.
Прийнято в Брюсселі, 18 вересня 2000 року.
Від Європейського Парламенту Голова Н. Фонтейн
Від Ради Президент Г. Ведрайн (H. Vedrine)
(1) OJ C 317, 15.10.1998, стор. 7
(2) OJ C 101, 12.04.1999, стор. 64
(3) OJ C 189, 06.07.1999, стор. 7
(4) Висновок Європейського Парламенту від 15 квітня 1999 року (OJ C 219, 30.07.1999, стор. 415) підтверджено 27 жовтня 1999 року, загальна позиція Ради від 29 листопада 1999 року (OJ C 26, 28.01.2000 стор. 1) і Рішення Європейського Парламенту від 11 квітня 2000 року (ще не опубліковано в Офіційному журналі). Рішення Ради від 16 червня 2000 року.
(5) Директива 2000/12/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20 березня 2000 року стосовно відкриття та подальшого здійснення діяльності кредитних установ (OJ L 126, 26.05.2000, стор. 1). У Директиву внесені зміни Директивою 2000/28/ЄС (див. стор. 37 цього Офіційного журналу).
(6) Директива Ради 93/6/ЄЕС від 15 березня 1993 року ( 994_480 ) щодо адекватності капіталу інвестиційних компаній і кредитних установ (OJ L 141, 11.06.1993, стор.1). У Директиву внесені зміни Директивою 98/3 3/ЄС (OJ L 204, 21.7.1998, стор.29).
(7) Директива Ради 91/308/ЄЕС від 10 червня 1991 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей (OJ L 166, 28.06.1991, стор. 77).
Офіційний Журнал N L 275, 27/10/2000 стор. 0039 - 0043
Неофіційний переклад директив Європейського Союзу здійснено працівниками сектора законодавчих ініціатив та адаптації законодавства України до законодавства ЄС юридичного департаменту Національного банку України.
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, випуск 6, Київ 2002, стор. 34 - 40.