НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
19.07.2006 N 48-012/918-7577
Банки України Асоціація українських банків Український кредитно-банківський союз Територіальні управління Національного банку України
Для врахування в роботі
До Національного банку України від Державного комітету фінансового моніторингу України надійшла офіційна інформація щодо прийняття 23 червня 2006 року Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) рішення про виключення Нігерії з переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Заступник Голови П.М.Сенищ