НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
01.06.2005 N 48-012/400-5624
Асоціації українських банків Банкам України та їх філіям Київському банківському союзу
Для врахування в роботі
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 11.05.2005 повідомило Національному банку України про те, що відповідно до Указу Президента Сполучених Штатів Америки 13224 Спільноту Елехссан (ELEHSSAN SOCIETY) включено до Особливого глобального переліку терористів.
Спільнота Елехссан відома також як СПІЛЬНОТА ЕЛЕХССАН ТА БІРР (ELEHSSAN SOCIETY AND BIRR), СПІЛЬНОТА ЕЛЕХССАН ВА БІРР (ELEHSSAN SOCIETY WA BIRR), СПІЛЬНОТА БІРР ТА ЕЛЕХССАН (BIRR AND ELEHSSAN SOCIETY), СПІЛЬНОТА БІРР ВА ЕЛЕХССАН (BIRR WA ELEHSSAN SOCIETY), БЛАГОДІЙНІСТЬ ІХСАН (IHSAN CHARITY), ДЖАМІ'А АЛЬ-АХСАН АЛЬ-КХАЙРІЙЯХ (JAMI'A AL-AHSAN AL-KHAYRIYYAH), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬ-АХСАН (AL-AHSAN CHARITABLE ORGANIZATION), БЛАГОДІЙНА СПІЛЬНОТА АЛЬ-ІХСАН (AL-IHSAN CHARITABLE SOCIETY), ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬ-БІР ТА АЛЬ-ІХСАН (AL-BIR AND AL-IHSAN ORGANIZATION), СПІЛЬНОТИ АЛЬ-БАР ТА АЛЬ-ІХСАН (AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETIES), СПІЛЬНОТА АЛЬ-БАР ТА АЛЬ-ІХСАН (AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETY), АЛЬ-БІРР ВА АЛЬ-НАКА (AL-BIRR WA AL-IHSAN WA AL-NAQA), БЛАГОДІЙНА АСОЦІАЦІЯ АЛЬ-БІРР ВА АЛЬ-ІХСАН (AL-BIRR WA AL-IHSAN CHARITY ASSOCIATION), ДОБРОЧИННА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (THE BENEVOLENT CHARITABLE ORGANIZATION).
На сьогодні інформацію про Спільноту Елехссан не подано до Комітету Ради Безпеки ООН, який засновано відповідно до резолюції 1267 ( 995_452 ).
Перелік осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів Америки підтримують тероризм, розміщені на веб-сторінці:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf
Заступник Голови В.Л.Кротюк