НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
07.04.2005 N 48-012/234-3501
Банки України та їх філії Асоціація українських банків Київський банківський союз
Для врахування в роботі
З метою належного виконання банківськими установами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема абзацу 2 статті 11, повідомляємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 за N 82-р ( 82-2005-р ) внесено зміни у додаток "Про перелік офшорних зон" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 77-р ( 77-2003-р ), а саме:
- з даного переліку у розділі "Центральна Америка" виключено слово "Панама";
- розділ "Європа" після слова "Гібралтар" доповнений словом "Кіпр".
Заступник Голови В.Л.Кротюк