НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
04.05.2005 N 48-012/305-4553
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Київському банківському союзу
Для врахування в роботі
Інформуємо, що прес-служба Міністерства фінансів США об'явила про занесення до "чорного списку" двох латвійських банків: "ВЕФ банк" (VEF Bank) та "Мультібанк" (Multibanka), що підозрюються у відмиванні "брудних грошей".
Фінансова розвідка США (FinCEN) розробила рекомендації, які, в разі затвердження, заборонять фінансовим інститутам США відкривати, підтримувати або управляти будь-якими кореспондентськими рахунками вказаних банків або від їх імені.
Звертаємо увагу на дотримання українськими банківськими установами вимог пункту 3.9 та 3.10 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Більш детальну інформацію щодо вказаних банків можна отримати за адресою:
http://www.ustreas.gov/press/releases/js2401.htm
Заступник Голови В.Л.Кротюк