З метою отримання та перевірки інформації, зокрема інформації про пов’язаність учасника з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави АРМА має право вживати заходів, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 10 Закону.
Учасник вважається пов’язаною особою з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у разі, коли він є:
пов’язаною особою у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;
близькою особою у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”;
афілійованою особою у значенні, наведеному в Законі України “Про акціонерні товариства”;
іншою особою, через яку власник арештованого активу, підозрюваний, обвинувачений у відповідному кримінальному провадженні, відповідач у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження активом;
особою, яка перебуває або службові особи якої перебувають у цивільно-правових чи трудових відносинах з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (афілійованими з ними особами), або якщо такі відносини припинені менш як за п’ять років до дати оприлюднення оголошення.