Відповідальним зберігачем та резервантом не може бути суб’єкт господарювання за наявності хоча б однієї з таких умов:
1) у статутному капіталі суб’єкта господарювання є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом;
2) кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) суб’єкта господарювання є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом;
3) у суб’єкта господарювання власниками статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом;
4) щодо суб’єкта господарювання застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;
5) суб’єкт господарювання зареєстрований в офшорній зоні (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 “Про віднесення держав до переліку офшорних зон” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 592; 2019 р., № 4, ст. 159), має непрозору структуру власності (бенефіціарні власники не розкриті на 100 відсотків);
6) суб’єкт господарювання зареєстрований згідно із законодавством держави, включеної Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAТF) до переліку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
7) у статутному капіталі суб’єкта господарювання є частка, що прямо чи опосередковано належить особам, зазначеним у пункті 5 та/або 6 частини другої статті 6 Закону України “Про державні резерви”;
8) суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років притягався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
9) суб’єкт господарювання перебуває у стані припинення (реорганізації, ліквідації) або у процедурі банкрутства;
10) місцезнаходженням (місцем реєстрації) суб’єкта господарювання є держава, включена до переліку держав, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;