Під час засідання наглядової ради секретар засідання веде протокол. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
Заочне голосування може відбутися без дотримання вимог, установлених цим Положенням, щодо порядку його проведення, якщо в такому заочному голосуванні взяли участь всі члени наглядової ради та жоден з них не заперечує щодо цього (відсутність заперечень має бути підтверджена письмово або в електронній формі, зокрема засобами електронної пошти, що використовується членом наглядової ради як засіб його комунікації із Банком згідно з цим Положенням).
1) повне найменування Банку;
Конфлікт інтересів під час прийняття рішень наглядової ради
2) час, дата та місце проведення засідання;
3) тип засідання (чергове/позачергове);
4) номер протоколу;
5) присутні на засіданні члени наглядової ради;
6) наявність кворуму;
7) особи, які були присутні на засіданні (запрошені особи);
8) прізвище та ім’я головуючого і секретаря засідання;
9) порядок денний;
10) прізвище та ім’я доповідача і зміст доповіді щодо обговорюваного питання;
11) висловлені думки членів наглядової ради щодо обговорюваного питання;
12) окрема думка члена наглядової ради (за наявності);
13) прийняті рішення щодо обговорюваних питань (із зазначенням позиції кожного члена наглядової ради);
14) інформація про відмову членів наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок реального або потенційного конфлікту інтересів або з інших причин;
15) результати голосування із зазначенням членів наглядової ради, які голосували “за”, “проти”, утрималися або не взяли участі у голосуванні з кожного питання.