НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-326/1985-3248 від 21.05.2002
Установам комерційних банків
Черговий перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм
У доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079 Національний банк України доводить до відома комерційних банків черговий перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм.
У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків, що належать наведеним у переліку юридичним чи фізичним особам, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь вищевказаних фізичних осіб та організацій, та на які зараховувались кошти від вищевказаних фізичних осіб та організацій, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.
- THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA (a.k.a. Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan ADDITIONAL ADDRESSES FOR AL-RASHID TRUST (5)
1. KITAB GHAR, DARUL IFTA WAL IRSHAD, NAZIMABAD NO. 4, KARACHI, PAKISTAN
2. 302B-40, GOOD EARTH COURT, OPPOSITE PIA PLANETARIUM, BLOCK 13A, GULSHAN-T TQBAL, KARACHI
3. 617 CLIFTON CENTER, BLOCK 5, 6TH FLOOR, CLIFTON, KARACHI, PAKISTAN
4. 605 LANDMARK PLAZA, 11 CHUNDRIGAR ROAD, OPPOSITE JANG BUILDING, KARACHI, PAKISTAN
5. JAMIA MASJID, SULAIMAN PARK, BEGUM PURA, LAHORE, PAKISTAN
- NASREDDIN, AHMED IDRIS (A.K.A. NASREDDIN, AHMAD I.; A.K.A. NASREDDIN, HADJ AHMED; A.K.A NASREDDINE, AHMED IDRISS); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; DOB: 22 November 1929; POB: Adi Ugri, Ethiopia.
- ES SAYED, ABDELKADER MAHMOUD (A.K.A. ES SAVED, KADER); DOB 26 DECEMBER 1962; POB EGYPT; ADDRESS: VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE N. 66, ROME, ITALY.
- AL-FAWAZ, KHALID (A.K.A. AL-FAUWAZ, KHALED; AL-FAUWAZ, KHALED A.; AL-FAWWAZ, KHALID; AL FAWWAZ, KHALIK; AL-FAWWAZ, KHALED; AL FAWWAZ, KHALED); DOB: 25 AUGUST 1962; 55 HA WARDEN HILL, BROOKE ROAD, LONDON, NW2 7BR, UK.
- AL-MASRI, ABU HAMZA (A.K.A. AL-MISRI, ABU HAMZA; A.K.A. MUSTAPHA, MUSTAPHA KAMEL); DOB: 15 APRIL 1958; 9 ALBOURNE ROAD, SHEPHERDS BUSH, LONDON W12 OLW, U.K.; 8 ADIE ROAD, HAMMERSMITH, LONDON W6 OPW, UK.
- BEN HENI, EASED; DOB: 5 FEBRUARY 1969; POB: LIBYA.
- AOUADI, MOHAMED BEN BELGACEM (A.K.A. AOUADI, MOHAMED BENBELKACEM); DOB: 11 DECEMBER 1974; POB: TUNISIA; ADDRESS: VIA A. MASINA N. 7, MILAN, ITALY.
- BOUCHOUCHA, MOKHTAR (A.K.A. BUSHUSHA, MOKHTAR); DOB: 13 OCTOBER 1969; FOB: TUNISIA; ADDRESS: VIA MILANO N. 38, SPINADESCO (CR), ITALY.
- CHARAABI, TAREK (A.K.A. SHARAABI, TAREK): DOB: 31 MARCH 1970; FOB: TUNISIA; ADDRESS: VIALE BLIGNY N. 42, MILAN, ITALY.
- ESSID, SAMI BEN KHEMALS; DOB: 10 FEBRUARY 1968; FOB: TUNISIA; ADDRESS VIA DUB INI N.3, GALLARATE (VA), ITALY.
Перший заступник Голови Національного банку України А.В.Шаповалов