Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг, зокрема основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету; рекомендацій Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
2014-2017 роки
Національний банк (за згодою)
Держфінмоніторинг
Європейський центральний банк
Європейський офіс по боротьбі з шахрайством
135.